证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛    编号：临 2022-042
           B 900922              三毛 B 股


        上海三毛企业（集团）股份有限公司
  第十一届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2022 年 11 月 11 日以电
子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2022 年
第二次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2022 年 11 月 17 日召开。
会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议
经审议通过了以下议案：

    一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
    董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东
大会审议。
    详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于修订〈股东大会规则〉部分条款的议案》
    董事会同意对《股东大会规则》部分条款进行修订，并提请公司
股东大会审议。
    详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
    《投资者关系管理工作制度》全文详见同日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于议案一、二需提交公司股东大会审议，公司拟召开 2022 年
第一次临时股东大会，并将前述议案提交公司临时股东大会审议。
    关于会议地点、议程等具体事宜详见同日刊登于《上海证券报》、
《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                 二〇二二年十一月十八日