证券代码：600689 900922   证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2022-049


           上海三毛企业（集团）股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日
(二)    股东大会召开的地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 B 幢 6 楼会
        议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
        股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          8
其中：A 股股东人数                                                     8
       境内上市外资股股东人数（B 股）                                  0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                52,219,603
其中：A 股股东持有股份总数                                   52,219,603
       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                            0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 25.9810
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          25.9810
       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                0.0000



(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
        持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、     公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事李迪、独立董事曹惠民、
  独立董事赵晓雷以视频方式参加会议；
2、     公司在任监事 4 人，出席 4 人，监事长何贵云以视频方式参加
  会议；
3、     公司董事会秘书出席了会议；监事候选人及其他高级管理人员
  列席了会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
   审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）
      A股      52,167,343        99.8999     52,260      0.1001            0      0.0000
      B股                  0      0.0000            0    0.0000            0      0.0000
普通股合计：   52,167,343        99.8999     52,260      0.1001            0      0.0000



2、议案名称：关于修订《股东大会规则》部分条款的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型
                   票数          比例（%） 票数         比例（%）   票数       比例（%）
      A股      52,167,343        99.8999     52,260      0.1001            0    0.0000
      B股                  0      0.0000            0    0.0000            0    0.0000
普通股合计：   52,167,343        99.8999     52,260      0.1001            0    0.0000



3、议案名称：关于增补陈其龙先生为公司第十一届监事会监事的议
      案
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东类型                       同意                        反对                        弃权
                         票数          比例（%）     票数        比例（%）   票数            比例（%）
      A股           52,167,343          99.8999     52,260         0.1001               0      0.0000
      B股                        0      0.0000              0      0.0000               0      0.0000
普通股合计：        52,167,343          99.8999     52,260         0.1001               0      0.0000



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                   同意                     反对                    弃权
              议案名称
序号                            票数     比例（%）    票数       比例（%）   票数           比例（%）
           关于修订《公司章
  1        程》部分条款的议     8,400     13.8477    52,260        86.1523          0          0.0000
                   案
           关于修订《股东大
  2        会规则》部分条款     8,400     13.8477    52,260        86.1523          0          0.0000
               的议案
           关于增补陈其龙
           先生为公司第十
  3                             8,400     13.8477    52,260        86.1523          0          0.0000
           一届监事会监事
               的议案




(三) 关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会审议的议案中，议案 1 为特别决议事项，同意比例
为 99.8999 %，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上，表决通过。


三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
       律师：许竞伟、章欣
2、律师见证结论意见：
       本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、
法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的
有关决议合法有效。


特此公告。


                     上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
                                            2022 年 12 月 9 日


    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议