证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛    编号：临 2023-011
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
      关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职
                及聘任财务总监的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近
日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书周志宇先生的书面辞职报
告，因年龄原因，周志宇先生申请辞去公司董事、财务总监、董事会
秘书等职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周志宇先
生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，周志宇先生不再担
任公司任何职务。
    周志宇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、
财务管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对周志宇先生在担任
公司董事、财务总监、董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷
心感谢。
    为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运行，根据相
关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第
十一届董事会第四次会议，审议并通过以下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理提名、董事会提名委员会审核其任职资格，董事会同意
聘任何贵云先生（简历后附）为公司财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
    2、审议通过《关于增补第十一届董事会董事候选人的议案》，
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司控股股东的
推荐意见，经董事会提名委员会审查其任职资格，董事会同意增补何
贵云先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审
议。
    公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。详见公司同日
披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
    此外，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
尽快完成聘任董事会秘书的有关工作。董事会秘书空缺期间，暂由公
司董事长胡渝先生代为履行董事会秘书职责。


    特此公告。



                            上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                 二〇二三年四月二十八日




附：何贵云先生简历
    何贵云，男，1969 年 7 月生，在职硕士学位，高级会计师，中
共党员。曾任重庆南桐矿业公司审计部部长、监事（兼监事会办公室
主任）；重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任、
主任、职工代表监事；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事
会主席；公司第十届、第十一届监事会监事长。