证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛         编号：临 2023-006
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
          第十一届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2023 年 4 月 16 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第四次会
议的通知，并于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事受邀列席会议。会议的召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
会议经审议通过了以下议案：


    一、《2022 年度董事会工作报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《2022 年度财务决算报告》
    公司 2022 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制《2022 年
度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《2022 年度利润分配预案》
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年

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度实现净利润-15,071,601.33 元，加年初未分配利润-3,964,006.02
元 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 余 额 为
-19,035,606.35 元。鉴于母公司 2022 年年末未分配利润为负数,2022
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
    独立董事就利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第十一届董事会
第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
    董事会同意公司根据《企业会计准则》及有关规定计提 2022 年
度信用减值损失和资产减值损失。
    独立董事就计提信用减值损失和资产减值损失的议案发表了独
立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项发表的独立意
见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、《2022 年度报告及摘要》
    《2022 年度报告及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、《2022 年度内部控制评价报告》
    《2022 年度内部控制评价报告》和独立董事就内部控制事项发
表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    八、《关于 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》
    董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向银行
申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金
远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币 2000
万元，其中：上海银行虹口支行担保额度 500 万元；民生银行市南支
行担保额度 800 万元；交通银行杨浦支行担保额度 700 万元。担保期
限：合同签署生效日起一年。
    董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保
期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围
之内。董事会对本议案表示同意，并提请股东大会审议并授权公司经
营层具体办理相关事宜。
    关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证
券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    董事会同意公司使用额度不超过人民币 20000 万元的自有闲置
资金购买短期银行理财产品，并授权公司管理层行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
    在上述授权额度内，资金可以滚动使用。本授权有效期限为董事
会审议通过本议案之日起 12 个月内。
    关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证
券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    《董事会议事规则》修订对照及全文详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    十一、《关于修订<股东大会规则>的议案》
    《股东大会议事规则》修订对照及全文详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
    修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬
发放计划的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡渝、刘
杰、周志宇和李迪回避表决。


    十四、《关于增补第十一届董事会董事候选人的议案》
    鉴于公司董事、财务总监、董事会秘书周志宇因年龄原因辞去其
在公司担任的所有职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定
及本公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司的推荐意见，董事会同
意增补何贵云先生为公司第十一届董事会董事候选人。
    董事会提名委员会对何贵云先生的任职资格进行了审核，认为符
合董事的任职条件，同意提名其为公司第十一届董事会董事候选人。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见（详见同日刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十五、《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任何贵云先生为公司财务总监，任期至本届董事会期满为

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止。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见（详见同日刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十六、《关于制定<违规经营投资责任追究实施办法（试行）>的
议案》
    《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》全文详见同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十七、《2022 年度独立董事述职报告》
    《2022 年度独立董事述职报告》详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十八、《2022 年度审计委员会履职情况报告》
    《2022 年度审计委员会履职情况报告》详见同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十九、《2023 年第一季度报告》
    《2023 年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二十、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
    鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、八、十、十一、十三、
十四及十七项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公
司 2022 年年度股东大会，并将前述议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股

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东大会通知的形式另行公告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                  二〇二三年四月二十八日




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