证券代码：600694               证券简称：大商股份            编号：2019－047



        大商股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2019 年
8 月 2 日以书面形式发出，会议于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。公司应参加
会议董事 13 人，实际参加会议董事 13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：
    一、《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》
    公司拟于近期为全资子公司烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）与
中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务，向银行申请开立 5
亿人民币的付款保函（根据工程进度多次开立），期限 11 个月。
    公司本次对外担保事项无需股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  大商股份有限公司董事会
                                                       2019年8月8日




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