证券代码：600694            证券简称：大商股份           编号：2021－031



                         大商股份有限公司

               第十届董事会第十八次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大商股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场及
通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会提前通知义务，会议
应参加董事 11 人,实际出席会议董事 11 人，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

    一、审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》；

    其中：以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名李宏胜为公司第十届董
事会非独立董事候选人；以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名陈敬霞为
公司第十届董事会非独立董事候选人。

    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）
《关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告》（公告编号 2021-033）。

    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》。

    经公司董事长牛钢提名，聘任闫莉（简历附后）为公司总经理，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理
的议案》。

    经公司总经理提名，聘任李宏胜、陈敬霞为公司副总经理（简历附后），任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。


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    公司董事会同意将第一项议案及《关于提名监事会监事候选人的议案》提交
公司 2020 年年度股东大会审议。

    特此公告。




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                                                    2021年4月17日




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附：候选人简历

1、闫莉简历（新任总经理）

    闫莉，女，2005 年至 2010 年 4 月任公司财务本部会计处长；2008 年 5 月至
2010 年 4 月任公司第六届监事会监事；2010 年 4 月任公司第七届董事会董事、
总会计师；2016 年 4 月任公司第九届董事会董事、总会计师、财税营收专业本
部本部长；2019 年 5 月至 2020 年 5 月任公司总会计师、财税营收专业本部本部
长；现任公司第十届董事会董事、副总裁；2020 年 6 月起任大连麦凯乐总店董
事长兼总经理。




2、李宏胜简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

   李宏胜，男，1977 年出生，本科学历，中共党员。2000.09-2001.12 大商集
团供配货中心小家电采购助理，2002.01-2003.12 大连商场家电业种经理助理，
2004.01-2014.01 大商电器连锁总公司 总经理助理，2014.01-2018.01 大商电器
连锁总公司副总经理，2018.01-2018.08 大商集团办公室主任，2018.08-2019.05
大连商场驻店总经理，2019.05 任大商投资管理有限公司总裁。




3、陈敬霞简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

    陈敬霞，女，1977 年生，中共党员。2002 年 12 月至 2010 年 7 月任沈阳新
玛特淑女装业种经理，2010 年 8 月-2014 年 3 月鞍山新玛特副总经、总经理，2018
年 6 月-2019 年 7 月沈阳地区集团党委副书记、副总裁，2019 年 7 月至 2019 年
9 月集团全球商品中心副总裁，2019 年 9 月至今郑州地区集团总裁、河南省地区
集团公司总裁。




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