大商股份有限公司


2021年第二次临时股东大会
        会议资料


     600694.SH


    二〇二一年十月八日
             大商股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
                           会议日程及议案


会议时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日
2、网络投票时间：2021 年 10 月 14 日 15：00 至 2021 年 10 月 15 日 15：
00
会议地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
一、主持人介绍股东到会情况
二、会议审议事项：
议案一：《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
三、会议表决、宣读表决结果
    议案一：《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》


    公司第十届董事会非独立董事孟浩因工作原因申请辞去董事职务，根据《公司法》、
《公司章程》有关规定，按照相关法律程序经公司股东大连国商资产经营管理有限公司
推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名桂冰先生为公司第十届董事会非独立
董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。


    本公司独立董事刘亚霄、赵锡金、孙光国、张影、张磊对公司提名非独立董事候选
人事项出具了独立意见：经认真核查，我们认为公司第十届董事会非独立董事候选人的
提名及表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经了解第十届
董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司非独立董事候选
人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 145 条规定
的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意名桂冰先生为公司第十届董
事会非独立董事候选人。


    上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。


    请各位股东审议。




                                                             大商股份有限公司
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                         大商股份有限公司股东大会会议资料



附：

非独立董事候选人简历：

    桂冰，男，1973 年 4 月出生，中共党员，研究生学历。1996 年 7 月参加工
作。历任大连大起集团秘书，集团团委书记；市工业党委、经贸委宣传部副部长；
市国资委办公室副主任、党办主任、宣传部部长；2010 年 2 月，任大连装备制
造投资管理有限公司常务副总经理；2011 年 10 月，任大连市国资委副主任；2014
年 4 月，任大连装备投资集团有限公司总经理；2018 年 9 月，任大连装备投资
集团有限公司党委书记、总经理。