大商股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告


    一、2021 年监事会履职情况
    2021 年度，公司监事会全体成员严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关
规定，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，切实履行职责，对公司财务
状况、经营情况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理
活动的合法合规性，董事及高管人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进了
公司规范运作和持续健康发展。
    二、监事会召开会议情况
    1、公司于 2021 年 2 月 26 日召开第十届监事会第十次会议，审议通过《关
于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

    2、公司于 2021 年 4 月 15 日召开第十届监事会第十一次会议,审议通过《2020
年年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告及年度报告摘要》、《2020 年年度财
务报告》、《2020 年年度利润分配预案》、《关于支付会计师事务所 2020 年度审计
费用的议案》、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》、《日常关联交易的议案》、
《大商股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》、《大商股份有限公司 2020 年度
内部控制审计报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2020 年度计提及转回
资产减值准备的议案》。
    3、公司于 2021 年 4 月 16 日召开第十届监事会第十二次会议,审议通过《关
于提名监事会监事候选人的议案》。
    4、公司于 2021 年 4 月 29 日召开第十届监事会第十三次会议，审议通过《大
商股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》。
    5、公司于 2021 年 8 月 6 日召开第十届监事会第十四次会议，审议通过《关
于公司收购沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司 3%股权及沈阳市铁西大商新
玛特购物休闲广场有限公司 3%股权的议案》、《关于公司子公司沈阳大商新玛特
购物休闲广场有限公司收购沈阳大商物业管理有限公司 40%股权的议案》。
    6、公司于 2021 年 8 月 24 日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过《大
商股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

                                     1
    7、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过《大
商股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。
    三、监事会对公司依法运作情况的意见
    监事会认为，公司 2021 年度各项经营决策程序合法，公司严格按照中国证
监会相关文件要求，认真修订《公司章程》及各项议事规则，有效完善公司内部
控制制度，防范了管理和财务风险，公司董事、高级管理人员执行公司职务时，
能够做到严格自律、恪尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为。
    四、监事会对检查公司财务情况的意见
    监事会通过对公司财务制度和财务状况进行的检查，认为公司严格执行了会
计准则和财务制度，公司财务管理制度健全，2021 年度财务报告准确地反映公
司财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的
审计报告及对所涉事项做出的评价是客观、准确、公正的。
    五、监事会对公司关联交易情况的意见
    公司在报告期内的关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，与关联方的
日常关联交易价格合理，程序规范，符合法律法规及《公司章程》规定。




                                                   大商股份有限公司监事会
                                                       二〇二二年四月八日




                                    2
（以下无正文，仅为《大商股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》的签字
页）



监事签字：




孙国团




徐     璇                               李娜娜




胡     莲                               马峻嵘




                                  3