证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2022-025
大商股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 24 日以书
面等形式发出,会议于 2022 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现场加通讯表决方
式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由吕伟顺先生主持，
监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本
次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致通过如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》
经董事会推举，选举吕伟顺先生为公司第十一届董事会董事长；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长吕伟顺先生提名，聘任闫莉女士为公司总经理；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理闫莉女士提名，聘任李宏胜先生、陈欣女士、鞠静女士、陈敬
霞女士、张学勇先生、王飞先生为公司副总经理；
表决结果：
（1）聘任李宏胜先生为公司副总经理，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（2）聘任陈欣女士为公司副总经理，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（3）聘任鞠静女士为公司副总经理，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（4）聘任陈敬霞女士为公司副总经理，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（5）聘任张学勇先生为公司副总经理，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（6）聘任王飞先生为公司副总经理，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任王飞先生为公司第十一届董事会秘书；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任孙凤玉女士为公司财务总监；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任马潇尘先生为公司证券事务代表；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于确定公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》
选举产生第十一届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员及主任
委员
战略委员会：主任委员：吕伟顺，委员：闫莉、李宏胜、赵锡金、谢彦君
提名委员会：主任委员：褚霞，委员：吕伟顺、闫莉、赵锡金、谢彦君
审计委员会：主任委员：赵锡金，委员：吕伟顺、闫莉、谢彦君、褚霞
薪酬与考核委员会：主任委员：谢彦君，委员：吕伟顺、闫莉、赵锡金、褚
霞
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票。
八、《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2022年4月30日
附：人员简历
吕伟顺
男，1962 年出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，历任大连商场经理办
副主任，交电经理部副经理，经理，百货文化部经理；大商集团股份有限公司副
总经理；大商集团有限公司副总裁，总裁；2016 年 4 月至今任大商集团有限公
司董事局副主席。
闫莉
女,1972 年出生，中共党员，本科学历， 2005 年至 2010 年 4 月任公司财务本部
会计处长；2008 年 5 月至 2010 年 4 月任公司第六届监事会监事；2010 年 4 月
任公司第七届董事会董事,总会计师;2016 年 4 月任公司第九届董事会董事,总会
计师,财税营收专业本部本部长；2019 年 5 月至 2020 年 5 月任公司总会计师,财
税营收专业本部本部长；2020 年 6 月起任大连麦凯乐总店董事长；现任公司第
十届董事会董事、总经理。
李宏胜
男,1977 年出生,中共党员，本科学历， 2000 年 9 月至 2001 年 12 月任大商集团
供配货中心小家电采购助理,2002 年 1 月至 2003 年 12 月任大连商场家电业种经
理助理，2004 年 1 月至 2014 年 1 月任大商电器连锁总公司总经理助理，2014
年 1 月至 2018 年 1 月任大商电器连锁总公司副总经理,2018 年 1 月至 2018 年 8
月任大商集团办公室主任,2018 年 8 月至 2019 年 5 月任大连商场驻店总经
理,2019 年 5 月至 2021 年 4 月任大商投资管理有限公司总裁；现任公司国际稀
缺商品国内销售总部总裁、公司第十届董事会董事、副总经理。
鞠静
女，1976 年出生 ,中共党员，本科学历，2006 年 2 月至 2010 年 8 月任麦凯乐大
连开发区店驻店总经理;2010 年 8 月至 2014 年 5 月任麦凯乐大连总店驻店总经
理;2014 年 5 月-2020 年 6 月任麦凯乐大连总店总经理, 现任公司用品集群总裁、
公司第十届董事会董事,副总经理。
陈欣
女,1977 年出生，中共党员，本科学历，历任大商集团锦州百货大楼信息中心科
员，营销部策划员，商管科科长；大商集团葫芦岛新玛特人力资源部部长，工会
主席；大商集团锦州新玛特超市店长助理，人力资源部部长；锦州城市生活广场
店长兼任大商集团锦州城市家家广场总经理；大连商场副总经理，总经理；大商
集团商品集群副总监兼任大连商场副总经理；大商投资管理有限公司总裁，大商
中国食品公司总经理，大商房地产公司总经理，现任公司食品集群总裁。
桂冰
男,1973 年出生，中共党员，管理学硕士，历任大连大起集团秘书,集团团委书
记；市工业党委,经贸委宣传部副部长；市国资委办公室副主任,党办主任,宣传
部部长；2010 年 2 月,任大连装备制造投资管理有限公司常务副总经理；2011
年 10 月,任大连市国资委副主任；2014 年 4 月,任大连装备投资集团有限公司总
经理；2018 年 9 月,任大连装备投资集团有限公司党委书记、总经理。
赵锡金
男,1963 年出生,民革党员,毕业于东北财经大学,经济学博士,注册会计师,注册
税务师,注册资产评估师.曾任大连科华税务师事务所所长,大连中兴会计师事务
所所长,大连文化传播影视资产管理有限公司董事长等职务,现任大连锡金公益
基金理事会长。
谢彦君
男，1960 年出生，中共党员，博士学位，曾任东北财经大学旅游与酒店管理学
院院长，现任海南大学旅游学院二级教授，博导；海南大学旅游体验研究与设计
中心主任；东北财经大学博导（兼）；文化和旅游部中国旅游研究院旅游基础理
论研究基地首席专家；《旅游学刊》海南大学理论创新工作坊首席专家。
褚霞
女，1977 年出生，中共党员，博士学位，现任东北财经大学法学院教研室主任，
辽宁双护律师事务所律师，大连仲裁委员会仲裁员，辽宁省经济法学会理事，辽
宁省金融法学会理事。
陈敬霞
女,1977 年出生,中共党员，历任沈阳新玛特淑女装业种经理；鞍山新玛特副总
经、总经理；大商股份沈阳地区集团党委副书记、副总裁；公司全球商品中心副
总裁；郑州地区集团总裁；河南省地区集团公司总裁；现任公司穿品集群总裁，
公司第十届董事会董事,副总经理。
张学勇
男，1966 年出生,中共党员,2002 年 4 月至 2002 年 11 月任大连市商业局机关党
委副书记,2004 年 4 月至 2006 年 2 月任大连超市集团总经理,2006 年 2 月至 2014
年 1 月任盘锦新玛特总经理,盘锦地区集团副总裁,2014 年 1 月至 2015 年 9 月任
职本溪商业大厦总经理,2016 年 7 月至 2017 年 3 月任职开发区新玛特总经
理;2017 年 3 月至今任公司防火安全专业本部本部长,公司第十届董事会董事,副
总裁。
王飞
男，1979 年出生，中共党员，经济学硕士学历。2007 年 5 月至 2010 年 2 月，任
宏源证券股份有限公司计划资金部高级经理；2010 年 3 月至 2017 年 8 月，任申
万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人；2018 年 3 月至 2018
年 11 月，任太平洋证券股份有限公司二级董事总经理、保荐代表人；2018 年 12
月至 2020 年 5 月，任中桐基金管理（深圳）有限公司董事总经理；2020 年 6 月
至 2021 年 9 月，任首创证券股份有限公司执行董事、保荐代表人。2021 年 10
月起在大商股份有限公司任职，2022 年 2 月起任大商股份有限公司副总经理、
董事会秘书。
孙凤玉
女，1964 年出生，中共党员，本科学历。1988 年 11 月参加工作。历任大商麦凯乐物业
财务部部长，大连新玛特财务部部长，大商电器大连店财务部部长，大商股份有限公司
会计核算部副本部长（主持工作），大商股份有限公司苏北公司副总经理，大商股份有限
公司四川地区集团（筹）总会计师，大商股份有限公司财税营收专业本部部长，2021 年
10 月起任大商股份有限公司财务负责人。
马潇尘
男，1990 年出生，中共党员，毕业于东北财经大学，本科学历。2013 年加入大
商股份有限公司，曾任证券事务专员，投资处业务主办等职务，2021 年 8 月起
任大商股份有限公司证券事务代表。
