证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-024
大商股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,708,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.60
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式召开，北京德恒（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 5 人，公司董事李宏胜、王晓萍、桂冰、赵锡金、
孙光国、张影、刘亚霄、王玺因疫情及工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事孙国团、马峻嵘、胡莲因疫情及工
作原因未能出席；
3、董事会秘书王飞先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,530,101 99.84 172,100 0.15 6,200 0.01
2、 议案名称：《2021 年年度报告和年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,530,101 99.84 172,100 0.15 6,200 0.01
3、 议案名称：《2021 年年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,530,101 99.84 172,100 0.15 6,200 0.01
4、 议案名称：《2021 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,536,301 99.85 172,100 0.15 0 0
5、 议案名称：《关于支付会计师事务所 2021 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,655,101 99.95 47,100 0.04 6,200 0.01
6、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,655,101 99.95 47,100 0.04 6,200 0.01
7、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,530,101 99.84 172,100 0.15 6,200 0.01
8、 议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 25,869,630 99.34 172,100 0.66 0 0
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,661,301 99.96 47,100 0.04 0 0
10、 议案名称：《<大商股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规
划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,661,301 99.96 47,100 0.04 0 0
11、 议案名称：《2021 年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,530,101 99.84 172,100 0.15 6,200 0.01
12、 议案名称： 《关于选举第十一届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,551,201 99.86 145,000 0.13 12,200 0.01
(二) 累积投票议案表决情况
13、 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 吕伟顺 112,534,101 99.85 是
13.02 闫莉 112,531,207 99.84 是
13.03 李宏胜 112,534,101 99.85 是
13.04 鞠静 112,524,301 99.84 是
13.05 陈欣 112,534,101 99.85 是
13.06 桂冰 112,839,707 100.12 是
14、 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 赵锡金 112,534,102 99.85 是
14.02 谢彦君 112,524,101 99.84 是
14.03 褚霞 112,692,006 99.99 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 111,680,053 100.00 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 856,248 83.26 172,100 16.74 0 0
其中:市值
50 万以下普
通股股东 771,548 100.00 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 84,700 32.98 172,100 67.02 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 《2021 年年度董事会工 850,048 82.66 172,100 16.74 6,200 0.60
作报告》
2 《2021 年年度报告和年 850,048 82.66 172,100 16.74 6,200 0.60
度报告摘要》
3 《2021 年年度财务报告》 850,048 82.66 172,100 16.74 6,200 0.60
4 《2021 年年度利润分配 856,248 83.26 172,100 16.74 0 0
预案》
5 《关于支付会计师事务所 975,048 94.82 47,100 4.58 6,200 0.60
2021 年度审计费用的议
案》
6 《关于聘请公司 2022 年 975,048 94.82 47,100 4.58 6,200 0.60
度审计机构的议案》
7 《2021 年度独立董事述 850,048 82.66 172,100 16.74 6,200 0.60
职报告》
8 《大商股份有限公司日常 856,248 83.26 172,100 16.74 0 0
关联交易的议案》
9 《关于修订<公司章程>及 981,248 95.42 47,100 4.58 0 0
公司相关制度的议案》
10 《<大商股份有限公司未 981,248 95.42 47,100 4.58 0 0
来三年（2022-2024 年）
股东回报规划>的议案》
11 《2021 年年度监事会工 850,048 82.66 172,100 16.74 6,200 0.60
作报告》
12 《关于选举第十一届监事 871,148 84.71 145,000 14.10 12,200 1.19
会监事的议案》
13.01 《选举吕伟顺为第十一届 854,048 83.05 / / / /
董事会非独立董事》
13.02 《选举闫莉为第十一届董 851,154 82.77 / / / /
事会非独立董事》
13.03 《选举李宏胜为第十一届 854,048 83.05 / / / /
董事会非独立董事》
13.04 《选举鞠静为第十一届董 844,248 82.10 / / / /
事会非独立董事》
13.05 《选举陈欣为第十一届董 854,048 83.05 / / / /
事会非独立董事》
13.06 《选举桂冰为第十一届董 1,159,654 112.77 / / / /
事会非独立董事》
14.01 《选举赵锡金为第十一届 854,049 83.05 / / / /
董事会独立董事》
14.02 《选举谢彦君为第十一届 844,048 82.08 / / / /
董事会独立董事》
14.03 《选举褚霞为第十一届董 1,011,953 98.41 / / / /
事会独立董事》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
大商集团有限公司对议案八回避表决。
议案九为股东大会以特别决议通过的议案，已经参加表决的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（大连）律师事务所
律师：常淑芳、王勇
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大商股份有限公司
2022 年 4 月 30 日