证券代码：600694           证券简称：大商股份            编号：2022－028


       大商股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大商股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于 2022 年 5 月 18 日以书
面等形式发出,会议于 2022 年 5 月 23 日在公司总部会议室以现场加通讯表决方
式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由吕伟顺先生主持，
监事会全体成员及公司高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致
通过如下决议：
    一、《关于控股股东延期解决同业竞争承诺的议案》
    为满足上市公司的规范要求，公司与控股股东大商集团一直积极努力地解决
同业竞争，并已达成原则性方案，只差确定有关数据。由于两年来疫情多次反复，
打乱了正常的经营秩序，造成多地店铺经常停业，经营间断，也无法依据正常经
营情况对后续的经营业绩做出合理的预判。由于多城市疫情控制，审计评估等中
介和公司人员无法出行和工作，因为这些原因，虽然公司与控股股东积极推进，
却无法按时解决同业竞争。为保证上市公司健康发展和维护投资者利益，公司及
控股股东将在疫情结束立即恢复工作，解决同业竞争。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吕伟顺、陈欣回避表
决。
    二、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 6 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，
审议上述议案。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。

                                                大商股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 24 日