证券代码：600694           证券简称：大商股份            编号：2022－046


     大商股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大商股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于 2022 年 7 月 17 日以书
面、电子邮件形式发出,会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议应参加
董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

    一、《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》

    公司为全资子公司烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）与中国
建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务向银行申请开立的
1.6 亿元支付保函将于 2022 年 7 月 24 日到期（上述事项经公司第十届董事会第
二十六次会议审议通过）。根据项目的实际建设情况，公司将在支付保函到期后，
继续为烟台投资向银行申请开立 9,270 万元的支付保函，保函期限为 3 个月。
    公司本次对外担保事项无需股东大会审议。

    表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                 大商股份有限公司董事会
                                                       2022年7月23日