大商股份有限公司股东大会会议资料




    大商股份有限公司


2023年第一次临时股东大会
          会议资料


       600694.SH


   二〇二三年一月十二日
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          大商股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
                           会议日程及议案



会议时间：

1.现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.网络投票时间：2023 年 1 月 18 日 15：00 至 2023 年 1 月 19 日 15：

00

会议地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

议案一：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

三、会议表决、宣读表决结果
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    议案一：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》


    根据公司实际经营及发展需要，公司拟在经营范围中增加“家用电器安装、

维修、清洗服务（上门服务）；机电设备安装及现场维修；家政服务；保洁服务；

家用电器销售、电子产品销售、互联网零售、信息技术服务”项目，并对《公司

章程》中相应条款做出修改。

    公司于 2023 年 1 月 3 日召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会

第六次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

    公司章程第十四条“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保

健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业

物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；

金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系

统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服

务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游

戏、餐饮、广告业务经营；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、

台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭

许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含

婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止

的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、

酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务。***（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动。）”

    现更改为“第十四条    经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；

保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商
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业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；

金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系

统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服

务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游

戏、餐饮、广告业务经营；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、

台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭

许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含

婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止

的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、

酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务；家用电器安装、维修、清洗服务（上

门服务）；机电设备安装及现场维修；家政服务；保洁服务；家用电器销售、电

子产品销售、互联网零售、信息技术服务。***（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动。）”

    本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。


    上述事项已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。




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                                                          二〇二三年一月十二日