证券代码：A股   600695      证券简称：A股 绿庭投资         编号：临2020-035

         B股    900919                B股 绿庭B股



                   上海绿庭投资控股集团股份有限公司
         第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会 2020 年
第三次临时会议于 2020 年 11 月 20 日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。
本次会议的通知于 2020 年 11 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会
现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长龙炼主持，会议经审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于向上海亘通叁投资管理中心（有限合伙）增资的议案》，
内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于向上海亘通叁投
资管理中心（有限合伙）增资的公告》（临 2020-036）。表决结果：9 票同意，0 票
弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》，内容详见同日披露的《上海
绿庭投资控股集团股份有限公司关于对全资孙公司增资的公告》（临 2020-037）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。


                                           上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                                                            2020 年 11 月 24 日