证券代码：600696                证券简称：匹凸匹         编号：2017－033



          匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
             第七届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“匹凸匹”）
第七届董事会第四十一次会议于 2017 年 3 月 14 日以书面、通讯等形式发出会议
通知，于 2017 年 3 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与表决
董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由董事长张佟先生主持，会议逐项审议并通过了如下
议案：


一、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》；
    同意将本报告提请股东大会审议批准。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；
    同意将本报告提请股东大会审议批准。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》；
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；
    同意将本报告提请股东大会审议批准。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2016 年度利润分配议案》；
    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2016 年度财务报告的审计，
2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-459,775,858.23 元，加年初未
分 配 利 润 90,606,138.11 元 ， 2016 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-369,169,720.12 元。 根据公司实际情况，公司 2016 年度不派发现金红利，不
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送红股，不以公积金转增股本。
    同意将本议案提请股东大会审议批准。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、 审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、 审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；
     关于公司2016年年度股东大会召开的时间、地点等具体事项,另行通知。
     表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




特此公告。


                          匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
                                                          2017年3月28日




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