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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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第十届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600696_20240625_X3OR.pdf
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2024-06-18
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上海贵酒股份有限公司关于回复上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600696_20240618_FD8I.pdf
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2024-06-15
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上海贵酒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600696_20240615_MQNA.pdf
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2024-06-08
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关于办公地址及联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600696_20240608_EWGI.pdf
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2024-06-08
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关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600696_20240608_0BFG.pdf
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2024-06-06
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600696_20240606_V40W.pdf
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2024-06-06
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600696_20240606_9F6O.pdf
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2024-06-06
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关于为子公司融资提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600696_20240606_I7DF.pdf
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2024-05-31
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关于2023年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600696_20240531_GCX5.pdf
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2024-05-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司董事的议案
1.01 关于选举张健先生为公司非独立董事的议案 |
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2024-05-29
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600696_20240529_YJQM.pdf
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2024-05-29
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关于收到上海证监局监管问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600696_20240529_3H59.pdf
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2024-05-29
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关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600696_20240529_XMMJ.pdf
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2024-05-29
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第十届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600696_20240529_W1CV.pdf
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2024-05-22
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关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600696_20240522_S5ZB.pdf
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2024-05-22
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600696_20240522_NI46.pdf
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2024-05-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600696_20240518_Q8LY.pdf
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2024-05-16
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关于公司控股股东股票质押违约拟被处置的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600696_20240516_RZS5.pdf
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2024-05-11
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关于2023年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600696_20240511_YV8V.pdf
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2024-05-08
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关于2022年员工持股计划第一个考核期业绩达成的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600696_20240508_W0YU.pdf
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2024-05-08
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600696_20240508_FZ83.pdf
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2024-04-30
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第十届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600696_20240430_XYXQ.pdf
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2024-04-30
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第十届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600696_20240430_74SD.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度报告》及摘要
4 《2023年度利润分配预案》
5 《2023年度财务决算报告》
6.00 《关于2024年度公司及子公司申请授信额度的议案》
6.01 (一)信贷借款
6.02 (二)收益权转让
6.03 (三)控股股东等关联方借款
6.04 (四)其他融资方式
7 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
8 《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》
9 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10 《关于确认董事2023年度薪酬及确定2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于确认监事2023年度薪酬及确定2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于为公司董监高购买责任险的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度报告》及摘要
4 《2023年度利润分配预案》
5 《2023年度财务决算报告》
6.00 《关于2024年度公司及子公司申请授信额度的议案》
6.01 (一)信贷借款
6.02 (二)收益权转让
6.03 (三)控股股东等关联方借款
6.04 (四)其他融资方式
7 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
8 《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》
9 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10 《关于确认董事2023年度薪酬及确定2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于确认监事2023年度薪酬及确定2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于为公司董监高购买责任险的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2024-04-27
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关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600696_20240427_7J6T.pdf
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2024-04-27
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600696_20240427_U8DB.pdf
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2024-04-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600696_20240427_7H91.pdf
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2024-04-27
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关于为公司董监高购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600696_20240427_1INJ.pdf
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2024-04-27
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第十届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600696_20240427_9FFV.pdf
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2024-04-27
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2023年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600696_20240427_LCV9.pdf
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2024-04-27
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关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600696_20240427_3VPY.pdf
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2024-04-27
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第十届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600696_20240427_GAJ7.pdf
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