| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-16 |
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2003-07-01
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(600696)“利嘉股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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利嘉(上海)股份有限公司于2003年6月28日召开2002年度股东大会，会议审
议通过了如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、选举纪金华为公司第三届董事会独立董事。
四、选举柯法诚为公司第三届董事会董事。
五、选举何爱珍为公司第三届监事会监事。
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2003-09-25
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午10时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 利嘉(上海)股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2003年8月21日在福州大利嘉城25楼召开,会议应到董事7人,实到7人。公司董事长陈隆基先生主持会议,部分监事列席会议。会议审议通过如下事项：
一、公司2003年半年度报告及摘要。
二、公司2003年中期利润分配及公积金转增股本预案：
经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2003年上半年实现净利润21,506,142.12元,加年初未分配利润10,245,523.87元,2003年上半年可供分配的利润31,751,665.99元,公司拟定中期不进行利润分配。
为扩大公司规模,适应资本市场需要,2003年中期公司拟用公积金转增股本。具体方案：以2003年6月30日公司总股本为基数,用资本公积向全体股东每10股转增3股。
该议案须提交股东大会审议。
三、《修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
同意在本次董事会会议审议通过的《2003年公司公积金转增股本议案》提交股东大会审议并获得批准实施后,对《公司章程》中第六条＂公司注册资本为人民币贰亿陆仟壹佰玖拾柒万叁仟伍佰元＂,按公积金转增股本事项实施后的公司实际股本数进行相应修改。
该议案须提交股东大会审议。
四、关于召开公司2003年度第一次临时股东大会议案。
会议具体事项通知如下：
1、会议时间：2003年9月25日(星期四)上午10：00。
2、会议地点：上海市虹口区常春路158号上海虹叶酒店三楼会议室。
3、会议审议事项：
(1)公司2003年中期利润分配及公积金转增股本预案。
(2)《修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
4、出席会议人员
(1)截止2003年9月12日(星期五)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、出席会议办法
1、法人股东持营业执照付印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证；
2、社会公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人持委托人的书面委托书、本人身份证和股东持股凭证。
3、登记时间及地点：出席会议股东或股东代表请持上述证明文件于2003年9月16日(星期二)10：00-16：30时,到上海市虹口区溧阳路1111号新元大酒店25楼本公司证券事务部,办理出席股东大会的登记手续。异地股东也可用信函或传真方式于9月16日前进行登记。
4、其它事项
本次会议会期半天,股东参会费用由股东及股东代表自理。
联系地址：上海市虹口区溧阳路1111号新元大酒店25楼
邮编：200081
联系人：陈勇何佳
联系电话：021-55158766传真：021-55158066
特此公告！
利嘉(上海)股份有限公司董事会
二00三年八月二十三日
附：授权委托书
授权委托书
全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席利嘉(上海)股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章)：受托人：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：年月日利润及利润分配表
2003年1-6月单位：元
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2003-07-17
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(600696)“利嘉股份”公布重大资产置换实施进展公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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| (600696)“利嘉股份”公布公告
2003年7月18日，利嘉(上海)股份有限公司办公场所将搬迁到上海市溧阳路1
111号上海新元大酒店，现将公司搬迁后办公场所的通讯方式公告如下：
办公地址：上海市溧阳路1111号(四平路257号) 上海新元大酒店25层；邮编
：200081
联系电话：021—55158766(董事会秘书室)
021—55158699(公司总机)
传 真：021—55158066(董事会秘书室)
021—55150068(公司办公室)
2001年8月，经股东大会审议通过，利嘉(上海)股份有限公司与利嘉实业(福
建)集团有限公司实施了重大资产置换。根据信息披露规定，现将近期进展情况
公告如下：
本次重大资产置换中，利嘉实业(福建)集团有限公司置入资产的过户手续已
于2002年7月全部完成。公司置出资产中的存货、长期投资在实施资产置换时已
进行移交；无形资产——“豪盛”商标，根据利嘉实业(福建)集团有限公司的要
求，于2002年10月全部办妥过户手续；置出土地的过户手续于2003年7月4日办理
完毕；机器设备(包括原为公司贷款抵押的)目前均已全部移交。除此之外，公司
置出资产中仅余生产厂房的产权变更在报批受理未办妥过户外，其余置出资产的
移交、过户、变更已全部办理完毕。
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,176,269,296.02 849,447,172.26
股东权益(不含少数股东权益) 411,078,908.54 386,372,766.42
每股净资产 1.57 1.47
调整后的每股净资产 1.57 1.47
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 83,915,761.00 55,414,219.40
净利润 21,506,142.12 21,534,972.80
扣除非经常性损益后的净利润 21,506,142.12 21,967,513.45
每股收益 0.082 0.0822
净资产收益率 5.23% 5.75%
经营活动产生的现金流量净额 20,540,570.53 26,174,168.25
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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利嘉(上海)股份有限公司于2003年8月21日召开三届二十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过公司2003年中期利润分配及公积金转增股本预案：以2003年6月30
日公司总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年9月25日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-09-17
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临时股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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利嘉(上海)股份有限公司决定2003年度第一次临时股东大会在上海
市虹口区常春路158号上海虹叶酒店三楼会议室召开，敬请登记在册的
公司股东准时出席会议。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 1,287,804,656.34
股东权益(不含少数股东权益) 413,702,937.95
每股净资产 1.58
调整后的每股净资产 1.58
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0.01
净资产收益率 0.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.84%
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2004-05-20
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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豪盛(香港)有限公司(下称：香港豪盛)系利嘉(上海)股份有限公司第一大股东，共持有公司境外法人股147010604股，占公司股份总数的43.17%。2003年4月14日，香港豪盛将其持有的公司境外法人股中的8320万股为公司向中国建设银行上海虹口支行借款人民币6400万元提供质押担保。质押期限为2003年12月23日至2004年8月22日。目前，鉴于公司提前归还该笔借款并经中国建设银行上海虹口支行批准又向该行申请借款4300万元，因此香港豪盛也相应提前解押了为公司6400万元借款质押的8320万股公司境外法人股，同时同意将其持有的公司境外法人股5590万股，为公司向中国建设银行上海虹口支行借款人民币4300万元提供质押担保，质押期限为2004年5月18日至2004年8月23日。2004年5月18日，香港豪盛在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截至目前，香港豪盛持有公司境外法人股147010604股中，已质押股份10790万股，未质押股份39110604股。
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2004-05-29
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申请借款公告 |
上交所公告，借款 |
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利嘉(上海)股份有限公司分别于2004年5月21日、2004年5月25日、2004年5月27日在归
还原有借款前提下，与中国农业银行上海市五角场支行签订了借款金额各为3000万元人民币
的三份流动资金借款合同，共计人民币9000万元。三份借款合同的期限分别为：2004年5月
21日至2005年4月5日；2004年5月25日至2005年4月20日；2004年5月27日至2005年5月26日 |
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2004-06-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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利嘉(上海)股份有限公司于2004年6月23日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司第三届董、监事会换届选举的议案。
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2004-06-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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利嘉(上海)股份有限公司于2004年6月23日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、推举陈隆基为公司第四届董事会董事长。
二、聘任陈翔为公司总经理。
三、聘任陈勇为公司董事会秘书。
四、选举吴二中为公司第四届监事会召集人。
2004年6月17日，经公司职工代表大会选举，推举沈友声为公司第四届监事
会职工代表监事 |
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2004-07-10
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公布与福建福日电子股份有限公司继续互相担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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利嘉(上海)股份有限公司曾于2003年6月6日与福建福日电子股份有限公司签
订了额度为5000万元的《互相担保协议》，互保期限一年，现已期满。日前，经
公司董事会同意于2004年7月8日，双方签订了《互保协议》，双方在人民币5000
万元的互保额度内，继续相互为对方向银行借款提供担保，互保期限为一年。
截至2004年6月，公司为福建福日电子股份有限公司两笔共计3000万元的交
通银行福州分行台江支行借款，提供连带责任担保(其中2000万元担保期限为：2
004年6月至2005年6月；1000万元担保期限为2003年10月至2004年10月)。福建福
日电子股份有限公司上述借款由福建省电子信息(集团)有限责任公司提供反担保
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-12-09
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为他人提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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2004年10月12日，经利嘉(上海)股份有限公司董事会同意，公司与交
通银行福州分行台江支行签订了关于继续为福建福日电子股份有限公司向
其借款1000万元的《保证合同》(该笔借款原由公司提供担保，现到期转
贷)，担保期限一年。截至目前，公司共为福建福日电子股份有限公司向
银行借款3000万元提供连带责任担保。上述担保均由福建省电子信息(集
团)有限责任公司提供反担保。
2004年12月7日，经公司董事会同意，公司与中国农业银行上海市五
角场支行签订了关于为上海舒立实业发展有限公司向其借款3000万元的
《保证合同》，担保期限自2004年12月7日至2005年7月5日。上述担保由
福州大展实业有限公司提供反担保。
截至目前，公司对外担保共计13700万元。
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2004-10-13
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[20043预减](600696) 利嘉股份：公布2004年第三季度业绩预警的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600696)“利嘉股份”公布2004年第三季度业绩预警的提示性公告
利嘉(上海)股份有限公司根据2004年第三季度的经营状况及对财务数据的初
步测算，预计公司2004年第三季度经营业绩较去年同期相比将出现大幅下滑，下
滑幅度预计在50%以上。具体数据将在公司2004年第三季度报告中披露，敬请投
资者注意投资风险。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600696)“利嘉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,256,864,053.01 1,266,429,708.42
股东权益（不含少数股东权益） 421,489,202.47 417,456,961.25
每股净资产 1.24 1.23
调整后的每股净资产 1.23 1.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 73,491,467.57 113,510,348.10
每股收益 0.0003 0.012
净资产收益率（%） 0.025 0.96
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2004-10-12
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公布银行借款到期转贷公告 |
上交所公告，借款 |
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利嘉(上海)股份有限公司在中国建设银行上海市虹口支行1.4亿元借款、在
中国农业银行上海市五角场支行的3000万元借款、在兴业银行福州华林支行两笔
共计5500万元借款，分别于2004年8月至9月相继到期。经董事会同意，公司对上
述四笔共计2.25亿元借款进行转贷，现已取得相关银行的同意，并签署了借款合
同。中国建设银行上海市虹口支行、中国农业银行上海市五角场支行的借款转贷
期分别为一年；兴业银行福州华林支行两笔借款2500万元转贷期为10个月、3000
万元借款的转贷期为8个月。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600696)“利嘉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,264,294,718.16 1,266,429,708.42
股东权益(不含少数股东权益) 421,385,348.13 417,456,961.25
每股净资产 1.24 1.23
调整后的每股净资产 1.23 1.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 120,570,650.00 83,915,761.00
净利润 3,928,386.88 21,506,142.12
扣除非经常性损益后的净利润 3,928,386.88 21,506,142.12
每股收益 0.012 0.082
净资产收益率(%) 0.93 5.23
经营活动产生的现金流量净额 40,018,880.53 20,540,570.53
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2004-03-20
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临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
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利嘉(上海)股份有限公司于2004年3月17日召开三届二十六次董事会及三届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
公司2003年年度股东大会召开事项另行审议通知 |
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 224,463,397.00 186,497,446.71
净利润 27,884,194.83 33,588,530.30
总资产 1,266,429,708.42 849,447,172.26
股东权益(不含少数股东权益) 417,456,961.25 386,372,766.42
全面摊簿每股收益 0.082 0.128
每股净资产 1.23 1.47
调整后每股净资产 1.22 1.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.03
全面摊簿净资产收益率 6.68% 8.69%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-01-10
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借款展期的公告 |
上交所公告，借款 |
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2002年12月，利嘉(上海)股份有限公司因经营需要向中国建设银行上海市虹口支
行借款人民币贰亿元整，该笔借款已于2003年12月23日到期。截至2003年12月23日，公
司该笔借款尚未清偿的本金余额为壹亿捌仟万元。经公司申请，中国建设银行上海市虹
口支行同意展期，展期金额为壹亿捌仟万元整，展期捌个月，展期后，借款到期日为
2004年8月22日。展期期间贷款利率为年利率5.49%。
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2003-12-04
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重大资产重组实施完成公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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2001年8月31日，经利嘉(上海)股份有限公司股东大会审议同意，公司与利嘉实业
(福建)集团有限公司(简称：利嘉集团)进行了重大资产置换。
2003年12月1日，福建至理律师事务所对本次资产置换的实施结果出具了《法律意
见书》，认为本次资产置换所涉及的置入资产和置出资产的过户或转移手续已全部依
法完成。
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2004-02-04
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经利嘉(上海)股份有限公司董事会决议，同意公司就福州升龙电梯有限公司
向交通银行福州分行南门支行申请开立1500万元银行承兑汇票提供担保，并于2004
年1月16日就此担保事项签订了《最高额保证合同》。该笔1500万元的银行承兑汇
票的授信期限自2004年1月10日至2005年1月10日。
截止本公告之日，公司累计对外担保人民币19100万元，无逾期担保。
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-22
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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利嘉(上海)股份有限公司于2003年11月18日与福建三木集团股份有限公司签
订了额度为6000万元的《互保协议书》。根据协议，董事会同意，继续为福建三
木集团股份有限公司向中国农业银行福州鼓山支行申请原流动资金借款2400万元
展期，提供连带保证责任担保；为福建三木集团股份有限公司向招商银行福州分
行申请的叁仟万元银行承兑汇票授信提供连带保证责任担保。担保期限一年。
截止本公告之日，公司累计对外担保人民币10900万元，无逾期担保。
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2003-04-11
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(600696)“利嘉股份”公布关于股东持股变动的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，接利嘉(上海)股份有限公司股东泉州市经济开发公司通知：根据
福建省泉州市中级人民法院《民事裁定书》，泉州市经济开发公司因向中国
银行泉州分行借款逾期未还引发被诉，其持有的公司1120万股法人股被泉州
法院委托拍卖后司法划转。为履行划转程序，泉州市经济开发公司将所持有
的公司1200万股法人股(原已冻结)，于2003年4月9日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司解除冻结，并于同日办理完成了划转登记手续。
泉州市经济开发公司原持有公司23118160股法人股，占公司总股本的8.82%，
本次司法划转1120万股，占公司总股本4.27%，目前仍持有公司11918160股法
人股，占公司总股本4.55%，其持有的该部分股份目前均未有抵押、冻结、托
管情形。
本次泉州市经济开发公司被司法拍卖的1120万股法人股，由福建太德投
资有限公司竞得，鉴此福建太德投资有限公司持有公司1120万股法人股，占
公司总股本4.27%。
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2003-04-04
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(600696)“利嘉股份”公布公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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1998年1月中国银行(香港)有限公司(原中南银行香港分行)向利嘉(上海)
股份有限公司提供本金不超过1300万美元定期贷款，公司大股东豪盛(香港)有
限公司将其持有的公司境外法人股4000万股(占公司总股本的15.27%)为公司该
笔贷款提供质押担保。鉴于贷款期满，日前豪盛(香港)有限公司用于为公司上
述借款提供质押担保的4000万股境外法人股已解除质押，公司借款尚余910万
美元。经中国银行(香港)有限公司同意，2003年4月2日豪盛(香港)有限公司将
其持有的上述4000万股法人股，继续为公司向中国银行(香港)有限公司的借款
910万美元提供质押担保，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了质押手续，质押期限：2003年4月2日至2009年9月11日，公司910万美元的
借款利率也由原来的最优惠利率加利差即P+2，调低为最优惠利率P。
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2003-03-05
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(600696)“利嘉股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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利嘉(上海)股份有限公司于2003年3月1日召开三届二十次董事会及三届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：拟定公司本年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
二、鉴于赵常红请求辞去公司监事职务，同意提名何爱珍为公司第三届监
事会监事候选人。
三、公司2002年年度报告及摘要。
以上有关议案需提交公司2002年年度股东大会审议，公司2002年年度股东
大会召开事项另行通知。
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2003-02-18
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(600696)“利嘉股份”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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根据利嘉(上海)股份有限公司职工代表大会决议：同意公司第三届监事会职
工监事崔海凤辞去公司职工代表监事，选举何佳作为职工代表出任公司第三届监
事会监事 |
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