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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-04
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司现就关联企业-豪盛(四川)实业有限公司(下称：四
川豪盛)的设立情况、公司为其担保等事项公告如下：
公司于2003年4月8日与成都众智成城投资管理有限责任公司(下称：成都众
智)就共同投资设立四川豪盛，签订了《四川豪盛投资合同》。2003年4月30日，
四川豪盛正式成立。四川豪盛注册资本为2亿元，其中，公司出资14000万元(占
注册资本的70%)。公司的出资方式为机器设备，均属利嘉实业(福建)集团有限公
司(下称：利嘉集团)所有，公司没有任何的真实出资，仅为挂名。
四川豪盛成立后，公司未对其再进行任何的实质投资，故不存在真实出资，
因此，未将其纳入公司的控股子公司范围。
2003年8月1日，公司与中国建设银行广汉市支行签订了《担保合同》，担保
金额为5000万元，担保期限一年。2004年7月15日，公司董事会同意就四川豪盛
上述5000万元流动资金贷款到期转贷业务继续提供担保，并于2004年7月16日与
中国建设银行广汉市支行签订了《保证合同》，担保金额仍为5000万元，担保期
限一年。
上述事项，公司未按有关规定履行信息披露义务，违反了相关规定。对此，
公司董事会已进行了认真的自查，并提出整改方案。目前，利嘉集团同意在公司
未完成四川豪盛股东变更前，承接四川豪盛5000万元流动资金的借款担保义务。
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2003-07-18
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办公地址由“上海市吴淞路619号味美思大酒店六层”变为“上海市溧阳路1111号(四平路257号)上海新元大酒店25层（邮编：200081）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司于2005年1月18日以通讯方式召开四届四次董事会
，会议审议通过变更公司名称的议案：将公司名称变更为“新森(上海)股份有限
公司”，该名称为暂定名，以工商部门核准为准，公司在工商部门核准后，将披
露公司正式变更的名称，并向有关部门申请变更公司股票简称。公司名称变更，
涉及应修改《公司章程》有关条款事项，公司董事会将提交股东大会审议。
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2003-04-16
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(600696)“利嘉股份”公布关于大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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豪盛(香港)有限公司(以下简称香港豪盛)系利嘉(上海)股份有限公司第
一大股东，共持有公司境外法人股113085080股，占公司股份总数的43.17%。
2003年4月14日，香港豪盛将其持有的公司境外法人股中的6400万股为公司向
中国建设银行上海虹口支行借款人民币6400万元提供质押担保，质押期限：
2003年4月14日至2003年12月23日。同日，香港豪盛在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截至公司公告之日，香港豪盛持有公司境外法人股113085080股中，已质
押股份10400万股，未质押股份9085080股。
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2003-04-23
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(600696)“利嘉股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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利嘉(上海)股份有限公司于2003年4月20日召开三届二十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、同意提名纪金华为公司第三届董事会独立董事候选人、柯法诚为公司
董事候选人，并提交公司2002年度股东大会审议。会议通知将另行公告。
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2003-04-23
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(600696)“利嘉股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 881336971.61 849447172.26 103.75
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 391871672.69 386372766.42 101.42
每股净资产(元) 1.50 1.47 102.04
调整后的每股净资产(元) 1.50 1.47 102.04
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(元) 7871415.06
每股收益(元) 0.021 0.036 58.33
净资产收益率(%) 1.4 2.62 53.44
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2003-04-26
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(600696)“利嘉股份”公布与他人互相担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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利嘉(上海)股份有限公司于2003年4月21日与中国华源集团有限公司签订了
《互相担保协议》。同意在人民币5000万元的互保额度内，相互为对方向银行
借款提供担保，互保期限为一年。
2003年4月23日，公司与福建三农集团股份有限公司续签了《互相担保协议》，
互保额度仍为人民币5000万元，互保期限仍为一年(以对方向金融机构借款日起
开始计算)。根据续签的互保协议，公司继续为福建三农集团股份有限公司向银
行已借的5000万元流动资金提供续保。担保类型：连带责任。
截止本公告之日，公司累计对外担保人民币13300万元，无逾期担保情况。
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2003-06-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时至12时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 根据2003年4月19日公司第三届董事会第二十一次会议决议(决议公告刊登于4月23日《上海证券报》),公司董事会决定于2003年6月28日在福建省福州市五一中路169号大利嘉城25层召开公司2002年度股东大会。现将召开本次会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年6月28日(星期六)上午9：30-12：00。
二、会议地点：福州市五一中路169号大利嘉城25层。
三、提请本次股东大会审议的事项
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度财务决算报告；
4、公司2002年度利润分配预案；
经福建华兴有限责任会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润33,588,530.30元。根据公司2002年度第一次临时股东大会决议,公司将2002年度上半年实现的净利润21,534,972.80元全部用于弥补历年累计亏损。下半年公司实现净利润12,053,557.50元,按《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金1,205,355.75元和5%法定公益金602,677.88元后,2002年度可供分配的利润10,245,523.87元。经三届二十一次董事会审议拟定公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
5、提名柯法诚为公司董事、纪金华为公司独立董事。
6、提名何爱珍为公司第三届监事会监事。
7、修改《公司章程》部分条款。
四、出席会议人员
1、截止2003年6月20日(星期五)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、出席会议办法
1、法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证；
2、社会公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人持委托人的书面委托书、本人身份证和股东持股凭证。
3、登记时间及地点：出席会议股东或股东代表请持上述证明文件于2003年6月25日(星期三)上午：8?00-12?00时,下午：14?00-17?00时,到上海市虹口区吴淞路619号味美思大酒店6楼本公司董事会秘书办公室,办理出席股东大会的登记手续,也可用信函、电话或传真方式登记。
4、其它事项
本次会议会期半天,股东参会费用由股东及股东代表自理。
联系地址：上海市虹口区吴淞路619号味美思大酒店6楼。
联系人：陈勇何佳
联系电话：021-63937288联系传真：021-63937298
特此公告
利嘉(上海)股份有限公司董事会
二00三年五月二十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席利嘉(上海)股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章)：受托人：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：年月日
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2003-05-28
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(600696)“利嘉股份”公布关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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利嘉(上海)股份有限公司董事会决定于2003年6月28日上午召开2002年度股东
大会，审议公司2002年度利润分配预案等事项。
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2003-05-31
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(600696)“利嘉股份”公布流动资金借款合同的公告 |
上交所公告，借款 |
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2003年5月14日至2003年5月28日，利嘉(上海)股份有限公司与中国农业银行上
海市五角场支行陆续签订了三份各为人民币3000万元的流动资金借款合同。2003年
5月29日，上述共计9000万元的借款已到位，9000万元借款合同项下的借款年利率
为5.31%、到期日为2004年5月13日。上述三笔借款由利嘉实业(福建)集团有限公司
提供担保。
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2003-05-16
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(600696)“利嘉股份”公布关于流动资金借款合同的公告 |
上交所公告，借款 |
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2003年4月23日，利嘉(上海)股份有限公司与中国工商银行上海市虹口支行签
订了5000万元人民币流动资金的借款合同。2003年4月30日，经批准该笔借款到位。
上述借款合同项下的借款期限为2003年4月23日至2004年4月22日，借款月利率为
4.8765‰。该笔借款由福建三农集团股份有限公司提供担保。
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2003-06-11
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(600696)“利嘉股份”公布与福日股份继续互相担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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利嘉(上海)股份有限公司于2002年4月4日与福建福日电子股份有限公司(下称：
福日股份)签订了额度为5000万元的《互相担保协议》，担保期限一年，目前已期
满。经协商同意在人民币5000万元的互保额度内，继续相互为对方向银行借款提供
担保。2003年6月6日双方签订了《互保协议》。互保期限为一年。
根据协议，2003年6月6日，公司为福日股份向交通银行福州市台江支行借款
2000万元提供连带责任担保，担保期限为2003年6月6日至2004年6月6日。
截止本公告之日，公司累计对外担保人民币13300万元，无逾期担保情况。
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2003-06-28
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(600696)“利嘉股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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利嘉(上海)股份有限公司于2003年6月26日召开三届二十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意公司投资壹亿陆仟万元参建由北京市朝阳王四营农工商总公司与北
京柏基置业有限公司合作开发的北京柏阳景园居住小区项目。2003年6月26日公司
与北京柏基置业有限公司签定了《北京柏阳景园投资参建合同》。
二、同意与福州大展实业有限公司、福州森森实业有限公司共同投资组建上
海多伦建设发展有限公司。拟投资组建的公司注册资本为人民币壹亿元，投资三
方均以现金方式出资。公司出资7000万元，占出资总额的70%。2003年6月26日，
投资三方签定了《合资组建有限公司合同书》 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,304,609,700.73 1,266,429,708.42
股东权益(不含少数股东权益) 419,509,614.24 417,456,961.25
每股净资产 1.23 1.23
调整后的每股净资产 1.22 1.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,311,673.02 1,311,673.02
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.49 0.49
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2005-01-28
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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日前,公司接到四川省广汉市公安局通知：公司总经理陈翔因个人涉嫌合同诈骗罪,已被四川省广汉市公安机关逮捕。公司董事会就此事项向全体董事作了通报。为保证公司的经营不受影响,公司董事会启动了紧急应对措施,并由柯法诚副总经理主持公司日常工作。目前,公司经营活动正常,董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2005-01-29
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[20044预减](600696) 利嘉股份：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600696)“利嘉股份”公布业绩预告修正公告
经利嘉(上海)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩
较去年同期相比同向大幅下降50%以上(上年同期净利润为27884194.83元)。
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2000-10-09
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2000.10.09是利嘉股份(600696)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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1998-07-24
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1997年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-27
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1997年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-28
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1997年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-30
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2003.06.30是利嘉股份(600696)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:转增 |
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2004-07-07
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[20042预减](600696) 利嘉股份：公布2004年上半年业绩预警的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年业绩预警的提示性公告
根据利嘉(上海)股份有限公司2004年上半年经营及财务状况，对公司财务数
据进行初步测算，预计公司2004年上半年经营业绩较去年同期相比会出现大幅下
滑，下滑幅度预计在50%以上。具体数据将在公司2004年上半年报告中披露，敬
请投资者注意投资风险。
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1995-11-13
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1995.11.13是利嘉股份(600696)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.5,配股比例:27.27,配股后总股本:26197.3万股) |
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1995-11-24
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1995.11.24是利嘉股份(600696)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.5,配股比例:27.27,配股后总股本:26197.3万股) |
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1995-11-10
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1995.11.10是利嘉股份(600696)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.5,配股比例:27.27,配股后总股本:26197.3万股) |
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1995-11-13
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1995.11.13是利嘉股份(600696)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.5,配股比例:27.27,配股后总股本:26197.3万股) |
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2000-10-09
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2000.10.09是利嘉股份(600696)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股2.5,配股比例:27.27,配股后总股本:26197.3万股) |
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1996-01-08
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1996.01.08是利嘉股份(600696)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.5,配股比例:27.27,配股后总股本:26197.3万股) |
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2003-03-05
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600696)“利嘉股份”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 84944.72 80120.07 6.02
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 38637.28 35278.42 9.52
主营业务收入(万元) 18649.74 15519.38 20.17
净利润(万元) 3358.85 2550.10 31.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4698.38 3886.98 20.87
每股收益(元) 0.13 0.10 30
每股净资产(元) 1.47 1.35 8.89
调整后的每股净资产(元) 1.47 1.34 9.7
净资产收益率(%) 8.69 7.23 20.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 12.71 11.70 8.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 0.12 -75
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2005-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-16 |
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