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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-24
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办公地址由“上海市溧阳路1111号(四平路257号)上海新元大酒店25层”变为“上海市虹口区溧阳路1300号” ，2005-06-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-24
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公布办公场所变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600696)“利嘉股份”
2005年6月27日，利嘉(上海)股份有限公司办公场所由上海市虹口区溧阳路1111号搬迁至虹口区溧阳路1300号，现将公司办公场所搬迁后的联系方式公告如下：
1、办公地址：上海市虹口区溧阳路1300号。
2、邮编：200081
3、电话：公司总机 021-56716777
董事会秘书办公室 021-56715833
4、传真：公司传真 021-56716758
董事会秘书办公室 021-56716233 |
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2005-06-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司于2005年6月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-06-14
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600696)“利嘉股份”
经协商，2005年5月20日，中国建设银行广汉市支行(下称：建行广汉支行)同意解除利嘉(上海)股份有限公司于2004年7月16日与其签订的建广汉(2004)年保证字第018号《保证合同》，即公司于2004年7月16日为豪盛(四川)实业有限公司向建行广汉支行借款5000万元的担保责任。该笔借款现改由利嘉实业(福建)集团有限公司承担连带担保责任和资产抵押 |
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2005-06-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司于2005年6月7日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议同意聘任许守岱为公司副总经理、财务总监 |
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2005-06-02
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司第一大股东豪盛(香港)有限公司持有公司境外法人股147010604股，占公司股份总数的43.17%。2005年5月31日，豪盛(香港)有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了原质押给兴业银行福州华林支行的39110604股股份的解押登记手续，同日又将上述股份办理了质押登记手续，质权人仍为兴业银行福州华林支行。质押期限为2005年5月19日至2006年4月19日。
截至目前，豪盛(香港)有限公司所持有的公司境外法人股147010604股已全部质押 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600696)“利嘉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,433,862,333.44 1,331,880,684.34
股东权益(不含少数股东权益) 426,201,533.24 423,513,037.76
每股净资产 1.25 1.24
调整后的每股净资产 1.25 1.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 44,233,177.57 44,233,177.57
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.30 0.30 |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600696)“利嘉股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,331,880,684.34 1,266,429,708.42
股东权益 423,513,037.76 417,456,961.25
每股净资产 1.24 1.23
调整后的每股净资产 1.24 1.22
2004年 2003年
主营业务收入 338,092,502.00 224,463,397.00
净利润 6,056,076.51 27,884,194.83
每股收益(全面摊薄) 0.02 0.082
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.43 6.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司于2005年4月23日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于全额计提公司部分应收款项坏帐准备金的议案。
三、通过关于增加公司经营范围的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年6月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年6月16日召开公司2004年度股东大会。会议具体事项如下：
(一)会议时间：2005年6月16日(星期四)上午9：30。
(二)会议地点：上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室。
(三) 会议方式：本次会议采取现场投票方式。
(四)本次股东大会审议的事项：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于修改《公司章程》的议案。
另外,股东大会还听取公司独立董事的述职报告。
(五)出席会议人员：
1、截止2005年6月8日(星期三)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
(六)会议登记办法：
1、拟出席会议的股东或股东代表可以以到公司办公场所或传真、电话方式办理出席股东大会的登记手续。到办公场所办理登记时,法人股东需持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证；社会公众股东持本人身份证、持股凭证； 委托代理人出席会议的,代理人持委托人的书面委托书、本人身份证和股东持股凭证。
2、采用电话、传真方式登记的股东,办理登记时需告知股东姓名、股东代码、持股数量,相应材料(同上)待出席会议时提交。
(七)、其它事项：
本次会议会期半天,股东参会费用由股东及股东代表自理。
联系地址：上海市虹口区溧阳路1111号新元大酒店25楼董事会秘书室。
联 系 人：陈勇 何佳
联系电话：021-55158766 联系传真：021-55158066
本次会议独立董事就公司对外担保、2004年度公司利润分配预案、会计估计变更事项发表了独立意见。
特此公告！
利嘉(上海)股份有限公司董事会
二00五年四月二十六日 |
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2005-04-22
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600696)“利嘉股份”
2005年1月28日，利嘉(上海)股份有限公司就有关总经理陈翔涉嫌合同诈骗案事项在《上海证券报》进行了披露。2005年1月29日，经四川省广汉市公安局侦查，决定对陈翔取保候审。2005年4月20日，四川省广汉市公安局出具了有关《解除取保候审决定书》，根据有关规定，决定解除对陈翔的取保候审 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600696)“利嘉股份”
2005年1月27日，利嘉(上海)股份有限公司与交通银行福州南门支行，签订了关于继续为福州升龙电梯有限公司向交通银行福州南门支行申请开立银行承兑汇票1500万元额度提供担保的《最高额保证合同》。担保期限为2005年2月16日至2005年11月12日。上述承兑汇票的开立由福建天泽房地产开发有限公司提供反担保。
2005年2月7日，公司与交通银行福州分行台江支行签订了关于继续为福建福日电子股份有限公司向交通银行福州分行台江支行借款2000万元，到期转贷提供担保的《保证合同》。担保期限为2005年2月7日至2006年1月7日。上述担保由福建省电子信息(集团)有限公司提供反担保。
公司控股子公司上海多伦建设发展有限公司于2004年3月1日为上海舒立实业发展有限公司向中国农业银行上海市五角场支行3000万元一年期借款提供担保，现该笔担保已到期。2005年2月18日，上海舒立实业发展有限公司向中国农业银行上海市五角场支行对到期的3000万元借款申请展期，双方签署了《借款展期协议》。上海多伦建设发展有限公司同意继续为上海舒立实业发展有限公司的该笔3000万元借款展期提供担保，担保期限为2005年3月4日至2005年9月2日。该笔借款由福州大展实业有限公司提供反担保。
上述担保均为转贷续保非新增担保。公司对外担保累计数量为18700万元。
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2005-02-17
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公司名称由“豪盛（福建）股份有限公司”变为“利嘉（福建）股份有限公司” ，2001-11-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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公司名称由“利嘉（福建）股份有限公司”变为“利嘉(上海)股份有限公司” ，2002-12-11 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-10-16
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2003年中期转增，10转增3登记日 ，2003-10-21 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-16
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2003年中期转增，10转增3转增上市日 ，2003-10-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-10-16
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2003年中期转增，10转增3除权日 ，2003-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-06
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1995年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派0登记日 ，1996-07-11 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-06
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1995年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12红利发放日 ，1996-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-07-06
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1995年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12除权日 ，1996-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-06
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1995年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派0除权日 ，1996-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-06
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1995年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12登记日 ，1996-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-27
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600696)“利嘉股份”
近日，利嘉(上海)股份有限公司接第一大股东-豪盛(香港)有限公司(持有公
司境外法人股147010604股，占公司股份总数的43.17%，下称：香港豪盛)关于其
股权质押的通知，现将有关事项公告如下：
2003年4月14日，香港豪盛将其持有的公司境外法人股5590万股，为公司向
中国建设银行上海虹口支行借款4300万元提供质押担保已到期，并于2004年10月
21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续
。
2004年10月21日，香港豪盛将其已解押的5590万股公司境外法人股，继续为
公司向中国建设银行上海虹口支行借款人民币4000万元(转贷)提供质押担保，质
押期限：2004年10月21日至2006年2月19日。并于2004年10月21日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
2004年10月11日，香港豪盛将其持有的公司境外法人股39110604股，为公司
向兴业银行福州华林支行借款3000万元(转贷)提供质押担保，质押期限：2004年
10月11日至2006年10月11日。并于2004年10月11日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截至目前，香港豪盛持有公司境外法人股147010604股已全部质押。
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2004-04-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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利嘉(上海)股份有限公司于2004年4月24日召开三届二十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司第三届董、监事会换届议案。
三、通过调整公司坏账准备计提比例的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年6月23日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。
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2004-06-23
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年6月23日。会议具体事项如下：
(一)会议时间：2004年6月23日(星期三)上午9：00-12：00。
(二)会议地点：上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室。
(三)提请本次股东大会审议的事项：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于公司董事会、监事会换届选举的议案；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
(四)出席会议人员：
1、截止2004年6月11日(星期五)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
(五)出席会议办法：
1、登记办法：拟出席会议股东或股东代表请于2005年6月18日以电话、传真方式办理出席股东大会的登记手续。办理登记时需报出股东姓名、股东代码、持股数量,相应材料待出席会议时提交。
2、已办理登记的股东,其中法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证；社会公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人持委托人的书面委托书、本人身份证和股东持股凭证,于出席会议时将上述应持材料提交会议报到处。
3、其它事项：
本次会议会期半天,股东参会费用由股东及股东代表自理。
联系地址：上海市虹口区溧阳路1111号新元大酒店25楼公司证券部。
联 系 人：陈勇 何佳
联系电话：021-55158766 联系传真：021-55158066
特此公告！
利嘉(上海)股份有限公司董事会
二00四年四月二十七日
附一 第四届董事会董事候选人简历：
陈隆基,男,48岁,大专学历。曾任福建省福清中医院主任医师、副院长,福州利嘉房地产有限公司董事长兼总经理,福建三木集团股份有限公司董事长。现任福建省政协常委、福建省国际商会副会长、福建农林大学客座教授、利嘉(上海)股份有限公司董事长。
陈翔,男,48岁,经济学硕士,曾任职于福建省委办公厅、福建省委政策研究室、利嘉实业(福建)集团有限公司副总裁。现任利嘉(上海)股份有限公司董事兼总经理。
陈国强,男,39岁,经济师。曾任泉州市粮食局股长,现任泉州市区经济发展公司法人代表、经理,利嘉(上海)股份有限公司副总经理。
柯法诚,男,48岁,大学学历,讲师。曾任福建省建筑高等专科学校教研室主任、建经系主任、福建建专科技开发总公司总经理,福建建筑高等专科学校产业办公室主任、福建三木集团股份有限公司董事、副总经理。现任利嘉(上海)股份有限公司董事、副总经理。
陈代琛,男,36岁,大学学历,高级工程师。曾任福州大学电气系教师,福清环球房地产公司总经理,利嘉实业(福建)集团有限公司工程部总经理、高级总经理、总裁助理、副总裁,福州中亭街旧城改造项目总指挥。现任利嘉(上海)股份有限公司董事、副总经理。
陈勇,男,43岁,大专学历,曾任福州市经济开发区建设总公司工程公司经理助理、总经理秘书、房地产经营部经理,建总(武夷山)实业有限公司总经理,福建三木集团股份有限公司总裁办主任、人事劳动部部长、总裁助理、董事会秘书,现任利嘉(上海)股份有限公司董事、董事会秘书。
郭铁民,男,61岁,大学学历、教授。曾任吉林省营城煤矿二中教师、党委宣传部干事,福建师范大学政教系教研室副主任、系副主任,福建师范大学经济法律学院副院长、院长。现任福建师范大学产业经济研究中心主任、博士生导师。兼任福建省人民政府"十五"计划专家咨询委员会委员,福建省经济学会副会长,中国经济发展研究会副会长,利嘉(上海)股份有限公司独立董事。
张白,男,44岁,大学学历、注册会计师。曾任福州大学会计系副主任、兼任闽兴会计师事务所所长。现任福州大学会计系主任、教授、硕士生导师,中国审计学会理事,中国中青年财务成本研究会理事,北京亚太华夏财务会计研究中心研究员,福建省审计专业高级职称评委会评委,福建省注册税务师协会理事,利嘉(上海)股份有限公司独立董事。
纪金华,男,39岁,本科学历,MBA毕业,会计师。曾任福建省人民政府驻北京办事处财务科长、福建省乡镇企业进出口公司副总经理、福建省神龙发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监、神龙国际投资(中国)有限公司董事局执行副主席。现任福建省神龙发展股份有限公司董事长、利嘉(上海)股份有限公司独立董事。
附二 第四届监事会监事候选人简历：
吴二中,男,46岁,大专学历。曾任泉州市计委科长,泉州市经济开发公司副总经理。现任泉州市经济开发公司书记、常务副总经理(法人代表),利嘉(上海)股份有限公司副董事长。
何爱珍,女,39岁,毕业于中央财政金融学院,学士学位,高级会计师、注册会计师。曾任福建华兴有限责任会计师事务所部门经理、中福实业股份有限公司财务部部长。现任利嘉实业(福建)集团有限公司副总裁,利嘉(上海)股份有限公司监事会监事。
附三 股东大会授权委托书：
授 权 委 托 书
?全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席利嘉(上海)股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章)： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
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2005-01-04
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司今(12月31日)收到中国证券监督管理委员会有关《
立案调查通知书》，公司因涉嫌违反证券法规一案，中国证监会已决定对公司立
案调查。
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2002-12-11
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注册地址由“中国福建省福州市开发区君竹路电子小区1号楼(邮编：350015)”变为“上海市海宁路358号国际商厦五楼(邮编：200080)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2001-09-21
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注册地址由“福建省泉州市城东仕公岭(邮编：362000)”变为“中国福建省福州市开发区君竹路电子小区1号楼(邮编：350015)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-08
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600696)“利嘉股份”
2004年12月28日，利嘉(上海)股份有限公司与中国农业银行福州市鼓山支行
签订了关于继续为福建三木集团股份有限公司向其借款1400万元的《保证合同》
(公司原为福建三木集团股份有限公司2400万元银行借款提供担保，现到期转贷
，贷款金额为1400万元)，担保期限为2004年12月31日至2005年12月15日。上述
担保由福建三联投资有限公司提供反担保。
2004年3月1日，公司控股子公司上海多伦建设发展有限公司与中国农业银行
上海市五角场支行签订了关于为上海舒立实业发展有限公司向其借款3000万元的
《保证合同》，担保期限为2004年3月5日至2005年3月4日。上述担保由福州大展
实业有限公司提供反担保。截至目前，公司及控股子公司共为其提供担保6000万
元。
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2005-02-04
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司现就关联企业-豪盛(四川)实业有限公司(下称：四
川豪盛)的设立情况、公司为其担保等事项公告如下：
公司于2003年4月8日与成都众智成城投资管理有限责任公司(下称：成都众
智)就共同投资设立四川豪盛，签订了《四川豪盛投资合同》。2003年4月30日，
四川豪盛正式成立。四川豪盛注册资本为2亿元，其中，公司出资14000万元(占
注册资本的70%)。公司的出资方式为机器设备，均属利嘉实业(福建)集团有限公
司(下称：利嘉集团)所有，公司没有任何的真实出资，仅为挂名。
四川豪盛成立后，公司未对其再进行任何的实质投资，故不存在真实出资，
因此，未将其纳入公司的控股子公司范围。
2003年8月1日，公司与中国建设银行广汉市支行签订了《担保合同》，担保
金额为5000万元，担保期限一年。2004年7月15日，公司董事会同意就四川豪盛
上述5000万元流动资金贷款到期转贷业务继续提供担保，并于2004年7月16日与
中国建设银行广汉市支行签订了《保证合同》，担保金额仍为5000万元，担保期
限一年。
上述事项，公司未按有关规定履行信息披露义务，违反了相关规定。对此，
公司董事会已进行了认真的自查，并提出整改方案。目前，利嘉集团同意在公司
未完成四川豪盛股东变更前，承接四川豪盛5000万元流动资金的借款担保义务。
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