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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-19
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，利嘉(上海)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议
的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月24日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、
委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期
间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-14,恢复交易日：2006-06-28 ，2006-06-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-12
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600696)“利嘉股份”
根据有关文件的要求，利嘉(上海)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月24日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-14,恢复交易日：2006-06-28，连续停牌 ，2006-04-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-06
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司于2006年4月3日召开四届十二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司董事辞职、提名董事及独立董事候选人的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
上述有关事项须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开通知将另行公告 |
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2006-04-06
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600696)“利嘉股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,185,217,154.59 1,331,880,684.34
股东权益(不含少数股东权益) 429,162,045.28 423,513,037.76
每股净资产 1.26 1.24
调整后的每股净资产 1.25 1.24
2005年 2004年
主营业务收入 122,982,042.44 338,092,502.00
净利润 4,229,007.52 6,056,076.51
每股收益 0.012 0.018
净资产收益率(%) 0.99 1.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.22
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月27日刊登公告以来，提出股权分置改革动议的公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，同意对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，即：流通股股东每10股获付2.7股，非流通股股东共安排31467887股。
公司股票将于2006年4月6日复牌 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司董事会日前收到独立董事纪金华请求辞去公司独立董事职务的辞职报告，董事会接受纪金华的辞职请求。公司董事会将尽快增选独立董事候选人，并提交公司股东大会审议 |
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2006-03-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司董事会决定于2006年4月24日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，即：流通股股东每10股获付2.5股，非流通股股东共安排29136933股。
参加本次股权分置改革的公司全体非流通股股东承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务。
公司控股股东豪盛(香港)有限公司特别承诺如下：
①所持有的原公司非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。
②所持有的原公司非流通股股份在上述承诺期期满后，如在二十四个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股3.50元。
③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月13日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月14日至21日期间的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及2006年4月24日上午8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-24 |
召开股东大会 |
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| 《利嘉（上海）股份有限公司进行股权分置改革的议案》 |
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2006-02-28
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股东股份质押的公告
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上交所公告，股份冻结 |
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利嘉(上海)股份有限公司第一大股东豪盛(香港)有限公司(持有公司境外法人股
147010604股，占公司股份总数的43.17%)于2006年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了原为公司向兴业银行福州华林支行借款提供质押的公司39110604股股份的解押登记手续。同日，又将上述股份办理了继续为公司向兴业银行福州华林支行借款提供质押的质押登记手续。该笔借款期限为2006年2月24日至2007年1月24日。
截至目前，豪盛(香港)有限公司所持有的公司147010604股境外法人股全部质押。
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2006-01-11
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600696)“利嘉股份”
经利嘉(上海)股份有限公司董事会同意，2005年12月14日，公司与中国农业银行福州市鼓山支行签订了关于继续为福建三木集团股份有限公司向其借款1200万元的《保证合同》(公司原为福建三木集团股份有限公司1400万元银行借款提供担保，现到期转贷，贷款金额为1200万元)，担保期限为2005年12月16日至2006年12月15日。上述担保由福建三联投资有限公司提供反担保；2006年1月6日，公司与交通银行福州分行台江支行签订了关于继续为福建福日电子股份有限公司，向交通银行福州分行台江支行两笔各1000万元的到期转贷借款(共计2000万元)提供担保的《保证合同》。其中一笔1000万元的担保期限为2006年1月6日至2007年1月6日，另一笔1000万元的担保期限为2006年1月6日至2006年8月6日。上述两笔担保均由福建省电子信息(集团)有限公司提供反担保。
公司对外担保累计数量为11400万元 |
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2006-01-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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利嘉(上海)股份有限公司于2006年1月5日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈隆基辞去公司董事长职务(仍继续担任公司董事职??劬@务)；选举柯法诚为公司董事会董事长，不再担任公司副总经理职务。
二、聘任袁俊玲为公司总经理。
三、同意陈勇辞去公司董事会秘书职务；聘任何佳为公司董事会秘书。
四、通过推荐袁俊玲为公司第四届董事会董事候选人的议案，并提交公司下次股东大会选举。
五、通过公司更名的议案：同意将公司名称变更为上海多伦实业股份有限公
司。
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2006-01-06
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公司名称由“利嘉(上海)股份有限公司”变为“上海多伦实业股份有限公司” ，2006-07-04 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-01-06
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总经理由“陈翔”变为“袁俊玲” ，2005-12-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-06 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布签署重要合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600696)“利嘉股份”
2005年11月24日，利嘉(上海)股份有限公司通过参与挂牌竞买，竞得上海市虹口区多伦路二期1号地块的土地使用权。2005年12月23日，公司与上海市虹口区房屋土地管理局签订关于该地块的《上海市国有土地使用权转让合同》，公司应付人民币195111000元(即竞买成交价的30%)的土地使用权出让金，获得竞得地块综合50年的土地使用权。
近期，负责该地块开发的公司控股子公司-上海多伦建设发展有限公司还将与上海市虹口区房屋土地管理局签署相关补充协议 |
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2005-12-06
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600696)“利嘉股份”
日前，利嘉(上海)股份有限公司接控股股东-豪盛(香港)有限公司(持有公司境外法人股147010604股，占公司股份总数的43.17%，下称：香港豪盛)关于股权质押的通知。2005年12月2日，香港豪盛在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了原质押给中国建设银行股份有限公司上海虹口支行5590万股股份的解押登记手续，同日又将上述股份为公司向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行借款质押，办理了质押登记手续。公司该笔借款的到期日为2006年8月18日。
截至目前，香港豪盛所持有的公司境外法人股147010604股已全部质押 |
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2005-11-25
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600696)“利嘉股份”
近期，经利嘉(上海)股份有限公司董事会同意，公司参与了上海市房屋土地资源管理局对上海市虹口区多伦路二期1号地块国有土地使用权出让挂牌的竞买。2005年11月24日，公司收到上海市虹口区房屋土地管理局出具的《竞得通知书》，接受公司为该地块的竞得人，成交价格为人民币65037万元。
公司本次竞得的上海市虹口区多伦路二期1号地块位于上海市四川北路西侧、海伦路北测、土地面积42258平方米，土地用途为综合用地，规划建筑容积率为3.95万平方米/公顷。
根据《竞得通知书》要求，公司将于2005年12月8日前与上海市虹口区房屋土地管理局签订《上海市国有土地使用权转让合同》。合同签订后，公司将按规定缴付竞得价格30%的土地出让金，以获得竞买地块的土地使用权。
董事会决议：本次公司竞得的上述地块将由公司控股子公司-上海多伦建设发展有限公司承接开发 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600696)“利嘉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,258,717,992.80 1,331,880,684.34
股东权益(不含少数股东权益) 429,237,459.46 423,513,037.76
每股净资产 1.26 1.24
调整后的每股净资产 1.26 1.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 51,467,672.90 -64,722,644.15
每股收益 0.004 0.013
净资产收益率(%) 0.35 1.00 |
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2005-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司于2005年10月19日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议同意陈翔提出的辞去公司董事、总经理及其公司下属企业所有相关职务的请求，并将尽快增补董事，选聘合适人选担任公司总经理职务。在公司总经理未聘任期间，公司的日常经营工作仍由副总经理柯法诚负责 |
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2005-10-13
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600696)“利嘉股份”
2005年7月4日，经利嘉(上海)股份有限公司董事会审议同意，公司及公司控股子公司-上海多伦建设发展有限公司共同为上海舒立实业发展有限公司向中国农业银行上海市五角场支行3000万元借款到期后展期，继续提供担保。担保期限为2005年7月5日至2006年1月4日。
上海多伦建设发展有限公司董事会同意，继续为上海舒立实业发展有限公司向中国农业银行上海市五角场支行借款3000万元提供担保，2005年10月10日，上海多伦建设发展有限公司与中国农业银行上海市五角场支行签署了为上海舒立实业发展有限公司提供担保的《保证合同》。担保期限：2005年10月9日至2006年4月7日。
上述借款均由福州大展实业有限公司提供反担保。
经公司董事会同意，2005年9月26日，公司与中国农业银行福州市湖东支行签署了对外担保的《保证合同》，同意继续为福建万嘉百货有限公司向该行借款1000万元提供担保。担保期限为2005年9月26日至2006年9月25日。保证方式为连带责任保证。该笔担保由福建卓诚贸易有限公司提供反担保。
截至2005年9月30日，公司对外担保总额为12000万元，无逾期担保 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600696)“利嘉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,339,782,297.19 1,331,880,684.34
股东权益(不含少数股东权益) 427,738,280.81 423,513,037.76
每股净资产 1.26 1.24
调整后的每股净资产 1.25 1.24
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 62,665,918.00 120,570,650.00
净利润 2,805,243.05 3,928,386.88
扣除非经常性损益后的净利润 -708,341.44 3,928,386.88
每股收益 0.008 0.012
净资产收益率(%) 0.656 0.93
经营活动产生的现金流量净额 -116,190,317.05 40,018,880.53 |
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2005-08-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600696)“利嘉股份”
利嘉(上海)股份有限公司于2005年8月3日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过关于修改公司经营范围及公司章程相应条款的议案。该议案将提请公司下一次股东大会审议批准 |
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2005-08-04
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办公地址由“福建省泉州市城东仕公岭”变为“福建省福州市五一中路169号大利嘉城25层” ，2002-03-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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办公地址由“上海市溧阳路1111号(四平路257号)上海新元大酒店25层”变为“上海市虹口区溧阳路1300号” ，2005-06-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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