证券代码：600696            证券简称：*ST匹凸          编号：2017－065



         匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
            第七届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第四十三次会议于 2017 年 6 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事长张佟先生召集并主持，公司
监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中勤勉尽责，
顺利完成了与公司约定的各项审计业务。公司董事会同意续聘中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公
司 2017年度的财务审计和内控审计工作及其他相关工作。2017年度审计费用总
额为人民币100万元，其中会计报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为40
万元。
    该议案将提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于购买委托理财产品的议案》；
    为提高资金的使用效率，根据公司及子公司的资金情况，在保证资金流动性
和安全性的基础上，计划将累计总额不超过人民币1亿元额度的自有资金用于办
理购买委托理财产品，从而提高资金收益。本次委托理财不构成关联交易。本议
案将提交2016年度股东大会审议，详见公司同日披露的《关于购买委托理财产品
的公告》（公告编号：2017-067）。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    三、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
    公司拟于 2017 年 6 月 28 日下午 14:30 点在上海市松江区新浜镇胡曹路 699
弄 100 号召开 2016 年度股东大会，详见公司同日披露的《匹凸匹关于召开 2016
年度股东大会的通知》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                        匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
                                        2017年6月8日




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