证券代码：600696            证券简称：*ST匹凸           编号：临2017－072



           匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
            第七届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第四十四次会议于 2017 年 6 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会
议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。本次会议由董事长张佟先生召
集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于设立商业保理公司的议案》；
    为推动公司多元化发展与产业布局，提高上市公司盈利能力，进而提升股东
价值，公司拟出资 5000 万元投资设立全资子公司深圳岩石商业保理有限公司。
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
同日披露的《关于设立商业保理公司的公告》（编号：2017-073）。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司保理业务管理
办法》；
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                        匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
                                        2017年6月20日