证券代码：600696              证券简称：ST岩石          编号：2019－008


                   上海岩石企业发展股份有限公司
                        关于涉及诉讼的公告（二）

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
    ●案件所处的诉讼阶段：立案阶段
    ●上市公司所处的当事人地位：原告
    ●涉案的金额：0元
    ●是否会对上市公司损益产生负面影响：因该诉讼尚未正式开庭审理，公司暂无
法判断对公司本期利润或期后利润等的影响。


    上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日就股东会
决议纠纷事项向荆门市东宝区人民法院提起诉讼，荆门市东宝区人民法院已于2019年2
月2日受理本案，并于近日向公司出具了《立案通知书》（2019）鄂东宝民0802初字第
509号。现将该诉讼的有关情况公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
    起诉时间：2019年2月1日
    受理时间：2019年2月2日
    诉讼机构名称：荆门市东宝区人民法院
    原告：上海岩石企业发展股份有限公司
    被告：鲜言、湖北汉佳置业有限公司、深圳柯塞威网络科技有限公司
    第三人：荆门汉通置业有限公司
    二、诉讼案件的主要内容
    （一）事实与理由：




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    原告系在上海证券交易所公开发行股票的上市公司，股票代码600696。第三人荆
门汉通置业有限公司（以下简称汉通公司）为原告出资参股企业。
    2016年3月28日，在未通知原告且未召开股东会的情况下，汉通公司通过董事会决
议的方式，设立了全资子公司即被告湖北汉佳置业有限公司。
    2016年6月27日，汉通公司再次以董事会决议的形式，同意由鲜言的关联企业即被
告深圳柯塞威网络科技有限公司向汉佳公司增资人民币3,000万元，持股比例为75%；
汉通公司持股比例调减至25%。6月28日，汉通公司与柯塞威网络公司以汉佳公司新股
东的身份，通过了汉佳公司《2016年第一次股东会决议》即关于增资的股东会决议，
随后汉佳公司据此办理了工商变更登记手续。
    在原告的强烈要求下，汉通公司于2016年7月18日召开股东会撤销了董事会于2016
年6月27日作出的关于柯塞威网络公司对汉佳公司增资的决议。在此情况下，虽然关于
汉佳公司的增资已经丧失了基础，但各被告对后续工作拒绝配合，严重侵害汉通公司
权益。
    有鉴于此，在汉通公司监事未依法起诉的情况下，原告作为汉通公司股东，为了
汉通公司的利益以自己的名义直接向法院提起股东代表诉讼。
    （二）诉讼请求的内容：
       1、判令确认被告湖北汉佳置业有限公司于 2016 年 6 月 28 日形成的股东会决议
无效；该决议被判令无效后，湖北汉佳置业有限公司向公司登记机关办理撤销变更登
记手续。
    2、本案诉讼费用由被告承担。
       三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    因该诉讼尚未正式开庭审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润等的影
响。
       四、备查文件：
    《立案通知书》（2019）鄂东宝民0802初字第509号
    《民事起诉状》
    特此公告。
                                   上海岩石企业发展股份有限公司董事会
                                                 2019 年 2 月 16 日

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