证券代码：600696            证券简称：ST 岩石       公告编号：2019-034


                  上海岩石企业发展股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          600696        ST 岩石           2019/6/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海存硕实业有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 3 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
17.05%股份的股东上海存硕实业有限公司，在 2019 年 6 月 4 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容


       鉴于公司第八届董事会第十五次会议已于 2019 年 6 月 4 日审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，现将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体议案内容详见公司 2019 年 6 月 5 日披露的《第八届董事会第十五次会议决
议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 19 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 18 日
                  至 2019 年 6 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       2018 年度报告及摘要                                    √
2       2018 年度董事会工作报告                                √
3       2018 年度监事会工作报告                                √
4       2018 年度财务决算报告                                  √
5       2018 年度利润分配议案                                  √
6       关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度             √
        薪酬/津贴的议案
7       关于计提预计负债的议案                                 √
8       关于公司及子公司申请授信额度的议案                     √
9       关于续聘会计师事务所的议案                             √
10      关于购买委托理财产品的公告                             √
11      关于修订＜公司章程＞的议案                             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十五次会议
及第八届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 19 日、2019 年
6 月 5 日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券
交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
   应回避表决的关联股东名称：上海存硕实业有限公司、五牛股权投资基金管
理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、
上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、华宝信托有限责任公司－天高资本 20 号单
一资金信托、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有
限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合
伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。
                                     上海岩石企业发展股份有限公司董事会
                                                         2019 年 6 月 5 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

上海岩石企业发展股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意      反对      弃权

1      2018 年度报告及摘要

2      2018 年度董事会工作报告

3      2018 年度监事会工作报告

4      2018 年度财务决算报告

5      2018 年度利润分配议案

6      关于公司董事、监事、高级管理人员
       2019 年度薪酬/津贴的议案
7        关于计提预计负债的议案

8        关于公司及子公司申请授信额度的议
         案

9        关于续聘会计师事务所的议案

10       关于购买委托理财产品的公告

11       关于修订＜公司章程＞的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。