上海岩石企业发展股份有限公司

                  独立董事对相关事项的独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法

规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为上海

岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董

事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
    一、《公司日常关联交易预计的议案》的独立意见；
    公司的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，是公司与关联方之
间正常、合法的经营行为。定价政策和定价依据符合公平、公正、公开的原则，
没有损害公司及中小股东利益的情形。
    二、《关于聘任陈琪先生为公司总经理的议案》的独立意见。

    本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情

况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规

定，被提名人具备担任公司高级管理的资质和能力。未发现候选人有《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监

督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督

管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意关于聘任陈琪先生为公司

总经理的议案。




                                           独立董事：孙加锋、罗韵轩
                                                 2019 年 11 月 11 日