证券代码：600696             证券简称：ST岩石            编号：2019－067


                   上海岩石企业发展股份有限公司
                       日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   ●该事项需提交股东大会审议。

    ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易，均为满足

公司日常生产经营业务需要，交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，不会对
公司经营构成不利影响，未损害非关联股东和中小股东的利益。上述关联交易对公
司独立性没有影响，公司白酒销售业务会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
    ●上海禾木实业有限公司（以下简称“禾木实业”）为公司持股85%的贵州贵

酒云电子商务有限公司的全资子公司。


一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
    上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一
次会议审议通过了《公司日常关联交易预计的议案》。关联董事韩啸、陈琪、边秀
武在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
    独立董事事前对上述预计的日常关联交易经过了审核，同意将该议案提交公司
第八届二十一次董事会审议，并发表如下意见：公司的日常关联交易是因正常的生
产经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经营行为。定价政策和定
价依据符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益的情形。
    该议案尚需提交股东大会审议，关联股东上海存硕实业有限公司及一致行动人
五牛股权投资基金管理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹
（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、上海五牛政尊投资中心

                                     1
（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有
限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合伙）将在股东大会上对相关议案回避表
决。该预计额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
   根据公司未来业务发展需要，对日常经营相关的关联交易进行了预计，具体如
下：
关联     关联人     本次预   占同   本年年初至   上年   占同类   本次预计金
交易                计金额   类业   披露日与关   实际   业务比   额与上年实
类别                         务比   联人累计已   发生     例     际发生金额
                              例    发生的交易   金额   （％）   差异较大的
                             （%） 金额（不含                       原因
                                         税）
购买   贵州贵酿酒   2亿元    100%   266.85万元    0      100%      不适用
白酒   业销售有限
          公司
小计                2亿元    100%   266.85万元           100%

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
 1、上海禾木实业有限公司（以下简称“禾木实业”）
   法定代表人：陈琪
   注册资本： 贰仟万元整
   公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
   住所：上海市奉贤区望园路1698弄13号4幢107室
   股东：贵州贵酒云电子商务有限公司
   经营范围：食品销售，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，国内货物运输
代理，房地产经纪服务，保洁服务，从事计算机信息科技、印刷科技领域内的技术
服务、技术咨询、技术开发、技术转让，企业管理服务，物业管理，商务信息咨


                                     2
询，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、
民意测验），金属制品加工（限分支机构经营），建筑工程招标代理，建设工程造
价咨询，食品农产品的销售，煤炭经营，建筑材料、金属材料、金属制品、橡塑制
品、玻璃制品、木制品、矿产品、石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监
控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
 2、贵州贵酿酒业有限公司（以下简称“贵酿酒业”）
   法定代表人：陈凯
   注册资本： 叁亿圆整
   公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   住所：贵州省仁怀市茅台镇上坪村
   办公地址：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区1号
   股东：上海毓一信息科技有限公司
   经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法
律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒
的生产与销售，饮料、食品、包装材料的生产、销售、防伪技术开发，信息产业相
关产品的研发、开发，酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服
务。）
   截至2018年12月31日，贵酿酒业总资产3628.92万元，净资产 -568.18万
元，主营业务收入366.98万元，净利润 -568.18万元。（合并口径，未经审计）
 3、贵州贵酿酒业销售有限公司（以下简称“贵酿销售”）
   法定代表人：陈凯
   注册资本： 壹仟万圆整
   公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   住所： 贵州省仁怀市茅台镇上坪村
   办公地址：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区1号
   股东：贵州贵酿酒业有限公司

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   经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法
律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒
销售。）
 （二）、与上市公司的关联关系
   1、公司控股股东存硕实业的监事滕健先生为贵酿酒业的高级管理人员。根据
《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，贵酿酒业为公司的关联法人。
   2、贵酿销售为贵酿酒业的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规
则》第10.1.3条规定，贵酿销售和贵酿酒业均为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
   禾木实业与贵酿销售公司发生的购买业务，主要系日常经营需要，贵酿销售对
所有批发商统一定价，按月结算货款。公司与关联方发生的关联交易，是在自愿平
等、公平、公允的原则下进行，严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司
关联交易制度的规定。
四、交易目的和交易对公司的影响
   公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交
易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，不会对公司经营构成不利影响，未损害
非关联股东和中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司白酒销
售业务会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、备查文件
 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议
 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见
 3、独立董事关于相关事项的独立意见
     特此公告。


                                         上海岩石企业发展股份有限公司董事会
                                                          2019 年 11 月 12 日



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