证券代码：600696        证券简称：ST 岩石     公告编号：2019-073

                  上海岩石企业发展股份有限公司
   关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 11 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         600696        ST 岩石           2019/11/21




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海存硕实业有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 11 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.03%股
份的股东上海存硕实业有限公司，在 2019 年 11 月 14 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    鉴于公司第八届董事会第二十二次会议已于 2019 年 11 月 15 日审议通过
了《关于拟设立全资子公司的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公
司章程的议案》，现将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。具体
议案内容详见公司 2019 年 11 月 16 日披露的《第八届董事会第二十二次会议决
议公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 12 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 11 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 28 日
                  至 2019 年 11 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《公司日常关联交易预计的议案》                        √
2       《关于拟设立全资子公司的议案》                        √
3       《关于变更公司名称的议案》                            √
4       《关于修订公司章程的议案》                            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届董事会第二十二次
会议审议通过，详见公司于 2019 年 11 月 12 日、2019 年 11 月 16 日在指定
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

2、 特别决议议案：议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：上海存硕实业有限公司、五牛股权投资基金管
理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、
上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上
海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海
五牛始尊投资中心（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                 上海岩石企业发展股份有限公司董事会或其他
                                                                    召集人
                                                       2019 年 11 月 16 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

上海岩石企业发展股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号      非累积投票议案名称               同意       反对       弃权

1         《公司日常关联交易预计的议案》

2         《关于拟设立全资子公司的议案》

3         《关于变更公司名称的议案》

4         《关于修订公司章程的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。