证券代码：600696             证券简称：ST岩石         公告编号：2019－070


                   上海岩石企业发展股份有限公司
                    关于拟设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●投资标的名称：上海军酒有限公司
    ●投资金额：注册资本人民币 1 亿元
    ●特别风险提示: 本次拟设立全资子公司已经公司董事会审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。


   上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二
次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司上
海军酒有限公司，现就本次拟设立子公司的相关情况公告如下：
    一、投资概述
    1．投资的基本情况
    为拓展业务，公司拟设立全资子公司上海军酒有限公司。
    2．董事会审议情况
    2019 年 11 月 15 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
拟设立全资子公司的议案》。
    3．本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1．拟设立公司概况
    公司名称：上海军酒有限公司
    出资人：上海岩石企业发展股份有限公司
    股东结构：上海岩石企业发展股份有限公司持股 100%
                                    1
    出资方式：货币
    注册资本：1 亿元人民币
    2．子公司拟从事的具体业务
    子公司拟从事的具体业务为散酒销售。
    3．子公司的具体安排
    目前正在筹备阶段，将尽快完成工商注册登记。公司实缴出资及本年度开展
业务所需流动资金为公司自有资金。
    三、对外投资的风险分析
    子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方
面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度，建立完善的激励机制与风
控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，
确保公司本次投资的安全和收益。
    截至目前，拟设立的子公司处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行
信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    《第八届董事会第二十二次会议决议》。
    特此公告。


                                       上海岩石企业发展股份有限公司董事会
                                                      2019年11月16日




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