证券代码：600696             证券简称：ST岩石               编号：2020－009


                      上海贵酒股份有限公司
             第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于
2020年3月9日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持，本次会议应参
与表决董事5人，实际参与表决的董事5人，会议的召集、召开符合《公司章程》及
其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：


   审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
   聘任何婧女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至
公司第八届董事会任期届满之日止。
   表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。


                                                   上海贵酒股份有限公司董事会
                                                             2020 年 3 月 10 日


简历：
   何婧，女，1977 年 5 月出生，西南政法大学本科毕业，法学学士。曾任览海
医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限
公司董事长助理，上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。




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