证券代码：600696               证券简称：ST岩石         编号：2020－012



                      上海贵酒股份有限公司
                第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于
2020 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，
实际出席会议监事 2 名。本次会议因监事会主席严文佳女士已离职，未参加会议，
因此由监事会推举监事陈雪梅召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决,
形成如下决议:

     审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。
     详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》的《监事会议事规则》。
     同意提请股东大会审议。
     表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。


                                              上海贵酒股份有限公司监事会
                                                            2020年4月8日




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