证券代码：600696              证券简称：ST岩石         编号：2020－011

                      上海贵酒股份有限公司
            第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议
于 2020 年 4 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 5
人，实际参与表决董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
    为落实公司主业转型战略，进一步规范公司治理，根据公司实际情况并结合
现行法律法规的要求，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修改（具体详见
公司于同日披露的 2020-013 号公告）。
    该议案需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
    1、《信息披露管理办法》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、《外部信息报送和使用管理办法》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、《内幕信息及知情人管理制度》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、《对外投资管理制度》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、《子公司管理制度》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、《关联交易管理制度》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、《总经理工作细则》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    9、《董事会秘书工作制度》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、《股东大会议事规则》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11、《董事会议事规则》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述第 5、7、10、11 项制度需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》；
    1、《募集资金管理办法》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《对外担保制度》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、《内部审计制度》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、《审计委员会议事规则》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、《提名委员会议事规则》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、《战略委员会议事规则》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、《薪酬与考核委员会议事规则》
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述第 1、2 项制度需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》。
    公司2020年第一次临时股东大会定于2020年4月23日14:30在上海市松江区
新浜镇胡曹路699弄100号召开（具体详见公司于同日披露的2020-014号公告）。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                              上海贵酒股份有限公司董事会
                                                           2020年4月8日



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