证券代码：600696             证券简称：ST岩石            编号：2020－017



                      上海贵酒股份有限公司
            第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议
于 2020 年 4 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与
表决董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：

    审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任何婧女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满为止。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                                上海贵酒股份有限公司董事会
                                                            2020年4月21日




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