上海贵酒股份有限公司

                  独立董事对相关事项的独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法

规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为上海

贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二

十六次会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：


    关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
    1. 公司本次聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定，程序合法；
    2. 经审阅何婧女士的个人履历等相关资料，我们认为何婧女士符合《公司
法》、《公司章程》等有关董事会秘书任职资格的要求，并具备相关专业知识和履
职能力，任职资格合规；
    3. 同意公司第八届董事会聘请何婧女士为公司董事会秘书。




                                           独立董事：孙加锋、罗韵轩
                                                 2020 年 4 月 20 日