证券代码：600696 证券简称：ST 岩石 公告编号：2020-041
上海贵酒股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 535 号裕景大饭店四楼
雪松厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,390,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6342
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、
监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分
所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事韩啸先生、边秀武先生，独立董事罗韵
轩女士因工作原因未能出席现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人, 陈雪梅女士因工作原因未能出席现场会议；
3、 代行董事会秘书陈琪先生出席了会议；副总经理翟学先生列席了会议，财务
总监孙瑶女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,174,472 99.8798 4,600 0.0025 211,000 0.1177
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,174,472 99.8798 4,600 0.0025 211,000 0.1177
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,174,472 99.8798 4,600 0.0025 211,000 0.1177
4、 议案名称：《2019 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,174,472 99.8798 4,600 0.0025 211,000 0.1177
5、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,174,472 99.8798 215,600 0.1202 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,174,472 99.8798 4,600 0.0025 211,000 0.1177
7、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,174,472 99.8798 4,600 0.0025 211,000 0.1177
8、 议案名称：《关于购买委托理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,111,972 99.8449 211,000 0.1176 67,100 0.0375
9、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,111,972 99.8449 0 0.0000 278,100 0.1551
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 关 于 选 举 韩 啸 先 生 177,686,973 99.0506 是
为董事的议案
10.02 关 于 选 举 朱 家 安 先 177,686,973 99.0506 是
生为董事的议案
10.03 关 于 选 举 林 逸 森 先 177,686,973 99.0506 是
生为董事的议案
10.04 关 于 选 举 陈 琪 先 生 177,686,973 99.0506 是
为董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举孙加锋先生 177,684,373 99.0491 是
为独立董事的议案
11.02 关于选举肖冬光先生 177,684,373 99.0491 是
为独立董事的议案
11.03 关于选举罗韵轩女士 177,684,373 99.0491 是
为独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举蒋智先生为 177,684,373 99.0491 是
监事的议案
12.02 关于选举陈雪梅女士 177,684,373 99.0491 是
为监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2019 年度利 2,189 91.0338 215, 8.9662 0 0.0000
润分配预案》 ,002 600
7 《关于续聘公 2,189 91.0338 4,60 0.1912 211,0 8.7750
司 2020 年度财 ,002 0 00
务和内部控制
审计机构的议
案》
8 《关于购买委 2,126 88.4346 211, 8.7748 67,10 2.7906
托理财产品的 ,502 000 0
议案》
9 《关于 2020 年 2,126 88.4346 0 0.0000 278,1 11.5654
度日常关联交 ,502 00
易额度预计的
议案》
10.01 关 于 选 举 韩 啸 701,5 29.1733
先生为董事的 03
议案
10.02 关 于 选 举 朱 家 701,5 29.1733
安先生为董事 03
的议案
10.03 关 于 选 举 林 逸 701,5 29.1733
森先生为董事 03
的议案
10.04 关 于 选 举 陈 琪 701,5 29.1733
先生为董事的 03
议案
11.01 关 于 选 举 孙 加 698,9 29.0652
锋先生为独立 03
董事的议案
11.02 关 于 选 举 肖 冬 698,9 29.0652
光先生为独立 03
董事的议案
11.03 关 于 选 举 罗 韵 698,9 29.0652
轩女士为独立 03
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：张聪聪、孙斐然
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格
以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海贵酒股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
