证券代码：600696           证券简称：ST岩石            公告编号：2020－048


                      上海贵酒股份有限公司
                第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2020
年7月16日以通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持，本次会议应参与表决董事
7人，实际参与表决的董事7人，会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法
规的规定。会议审议并通过了如下议案：


   审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》。
   同意聘任高利风女士为公司总经理、徐勇先生为公司副总经理，任期自公司董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。




                                                 上海贵酒股份有限公司董事会
                                                     2020 年 7 月 17 日




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