证券代码：600696              证券简称：ST岩石         公告编号：2020－053


                         上海贵酒股份有限公司
                  第九届董事会第三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于
2020 年 8 月 5 日以现场及通讯方式召开，因董事朱家安先生已辞职，本次会议应
参与表决董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人。会议由董事长陈琪先生主持。会议
的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议
案：
    一、审议《关于补选公司董事的议案》；
    鉴于公司第九届董事会非独立董事朱家安先生已辞去董事职务，经提名委员会
和董事会表决，同意提名高利风女士为第九届董事会非独立董事候选人（简历附
后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事发
表了同意的独立意见。本议案尚需提请股东大会审议批准。
    表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议《关于聘任公司高管的议案》；
    因公司经营发展需要，经公司总经理提名和董事会表决，同意聘任蒋进堂先生
为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议《关于授权公司管理层设立 18 家孙公司的议案》；
    具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司管理层设立 18 家孙公司的公
告》（公告编号 2020-055）。本议案尚需提请股东大会审议。
    表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                      1
   四、审议《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
   公司2020年第二次临时股东大会定于2020年8月21日14:30在公司37楼会议室召
开。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号 2020-056）。
   表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
   特此公告。




                                              上海贵酒股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 6 日




附件：简历
   高利风：女，1981 年 1 月出生，工商管理硕士，曾就职于上海美益国际投资
有限公司董事总经理、海银金融控股集团有限公司副总裁、淳华律师事务所管理合
伙人、中国贵酒集团有限公司总裁，现任中国贵酒集团有限公司董事、上海贵酒股
份有限公司总经理。
   蒋进堂：男，1970 年 3 月出生，硕士学历，曾任美国国际集团中国商务经
理、国际金融公司中国金融运营官、瀚华金融控股集团商务总监、海银金融控股集
团有限公司副总裁，现任海银财富管理有限公司董事。




                                   2