上海贵酒股份有限公司

                  独立董事对相关事项的独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法

规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为上海

贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第三

次会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：



一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见
    我们认为：本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素
养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序
符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现候选人有《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督
管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管
理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意该议案。
二、《关于聘任公司高管的议案》的独立意见
    我们认为：本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素
养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序
符合有关规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现候选
人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存
在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到
过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意该议案。


                                   独立董事：肖冬光、孙加锋、罗韵轩
                                                 2020 年 8 月 5 日
（本页无正文，为上海贵酒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）




独立董事签字：




      肖冬光                  孙加锋                     罗韵轩