证券代码：600696            证券简称：ST岩石              公告编号：2020－057


                       上海贵酒股份有限公司
                 第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会四次会议于 2020
年 8 月 12 日以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与
表决的董事 6 人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《公司章
程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《2020 年半年度报告及摘要》；
    具体内容详见公司同日披露的 《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报
告摘要》。
    表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于租赁办公场所的议案》；
    具体内容详见公司同日披露的《关于租赁办公场所的公告》（公告编号：2020
－059）。
    表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2020 年度日常关联交易额度预计的
公告》（公告编号：2020－060），独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立
意见。关联董事韩啸先生、林逸森先生回避表决。
    表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                                    上海贵酒股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 14 日


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