证券代码：600696          证券简称：ST岩石           公告编号：2020－058



                      上海贵酒股份有限公司
               第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2020
年 8 月 12 日在会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认
真审议、表决，形成如下决议:

    一、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》；

       经监事会对公司 2020 年半年度报告及摘要审核，监事会认为：

       1、公司 2020 年半年度报告及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、
   公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

       2、公司 2020 年半年度报告及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的
   各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员
   有违反保密规定的行为。

       表决结果: 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》。

       表决结果: 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。
                                             上海贵酒股份有限公司监事会
                                                     2020年8月14日