证券代码：600696             证券简称：ST岩石         公告编号：2020－060


                       上海贵酒股份有限公司
        关于新增2020年度日常关联交易额度预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   ●本次新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

   ●新增日常关联交易对上市公司的影响：公司新增2020年度日常关联交易预计

额度符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公
开、公正的定价原则，公司不会对关联方形成依赖。


一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通
过了《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事韩啸先生、林
逸森先生回避表决。
    公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司新增
2020年日常关联交易额度预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关
联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的
价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东
利益的情形。《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的议案》已经公司第九届
董事会第四次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，董事会表决过程符合有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次新增关联交易额
度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（二）前次日常关联交易的预计情况



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    公司分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 6 月 29 日召开第八届董事会第二十七
次会议、第八届监事会第十六次会议、2019 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。相关关联交易预计情况如下：
                                                               单位：（人民币）万元



 关联交易
                         关联人                             前次预计金额
   类别




              贵州贵酿酒业有限公司及其控股                         4600
白酒采购
                        子公司




              贵酿酒业有限公司及其控股子公
白酒销售                                                           2000
                          司

    目前，上述关联交易在预计额度内正常履行，期限为2021年6月29日。
二、本次新增日常关联交易预计金额和类别
                                                        单位：（人民币）万元
关联交      关联人     本次预     占同   本年年初至     上年实       占同类    本次预计
易类别                 计金额     类业   披露日与关     际发生       业务比    金额与上
                                  务比   联人累计已         金额          例   年实际发
                                  例     发生的交易                  （％）    生金额差
                                （%） 金额（不含                               异较大的
                                                 税）                            原因
白酒采购    江西章贡   2700万     35%    0              0            0         随着白酒业
            酒业有限     元                                                    务的发展，
            责任公司                                                           新增与主营
                                                                               业务相关的
                                                                               白酒采购。



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三、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方的基本情况
   江西章贡酒业有限责任公司（以下简称“章贡酒业”）
   法定代表人：尹明
   注册资本：5000 万元
   公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
   住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号
   股东：上海贵酒企业发展有限公司出资比例 95%、天音通信有限公司出资比
例 5% 。
   经营范围：白酒生产、配制酒（露酒）生产（以上凭有效食品生产许可证经
营）；预包装食品批发兼零售（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
 （二）与上市公司的关联关系
   公司与章贡酒业属同一实际控制人控制的企业。根据《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定，章贡酒业为公司的关联法人。
 （三）履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，具备
履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
   公司及子公司2020年预计向关联方章贡酒业采购白酒 2700万元。公司及子公
司与该关联方所进行的关联交易以自愿平等、公平、公允的原则进行。
   定价政策：主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本价加成定
价。
五、交易目的和交易对公司的影响
   公司新增2020年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关
联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对关联方形成依赖。
   特此公告。
                                                 上海贵酒股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 14 日

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