证券代码：600696          证券简称：ST 岩石          公告编号：2020-070


                           上海贵酒股份有限公司
                     第九届董事会第六次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2020 年
10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈琪
先生主持，会议审议并通过了如下议案：


    一、审议通过了《2020 年第三季度报告》全文及正文；
        表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《独立董事年度报告工作制度》；
        表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《内部控制制度》；
        表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《证券投资管理制度》。
        表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



        特此公告。




                                                   上海贵酒股份有限公司董事会
                                                                2020年10月29日




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