证券代码：600696                证券简称：ST岩石               公告编号：2020－076

                           上海贵酒股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2020年12月29日以现场
及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决的董事7人。会议由董事长陈琪先生
主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
    审议通过了《关于董事会授权公司管理层签订〈资产捐赠协议〉暨关联交易的议案》。
    为了进一步增强上市公司主业，提升公司的持续经营能力，公司董事会授权公司管理层与公司
控股股东上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“贵酒发展”）签订《资产捐赠协议》，贵酒发展
拟将其持有的贵州高酱酒业有限公司（以下简称“高酱酒业”）52%股权无偿赠与公司，交易金额
为 0 元，高酱酒业其余在册股东成都兴健德贸易有限公司放弃优先购买权。公司审计委员会发表了
同意的审核意见，独立董事发表了同意本次交易的事前审核意见及独立意见，详见公司同日披露的
《关于董事会授权公司管理层签订〈资产捐赠协议〉暨关联交易的提示性公告》（公告编号 2020-
077）、《审计委员会关于董事会授权公司管理层签订〈资产捐赠协议〉暨关联交易的审核意
见》、《独立董事关于董事会授权公司管理层签订〈资产捐赠协议〉暨关联交易的事前认可意
见》、《独立董事关于董事会授权公司管理层签订〈资产捐赠协议〉暨关联交易的独立意见》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事韩啸先生、高利风女士、林逸森先生回
避表决。
    特此公告。



                                                              上海贵酒股份有限公司董事会
                                                                       2020 年 12 月 30 日




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