证券代码：600696            证券简称：ST 岩石     公告编号：2021-012

                       上海贵酒股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 2 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 8 号 37 楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          88

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 25,357,546

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 7.5814




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，由董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、
监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分
所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事韩啸先生、高利风女士，独立董事肖冬
   光先生、罗韵轩女士因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李进先生、张鑫先生因工作原因未能出
   席现场会议；
3、董事会秘书孙文先生出席了会议；财务总监周苗女士列席了会议； 总经理高
   利风女士、副总经理徐勇先生、副总经理蒋进堂先生、副总经理翟学先生因
   工作原因未列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》

   及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       25,194,546 99.3571           163,000    0.6429             0   0.0000




2、 议案名称：关于《上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》

   的议案

   审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                同意                       反对                  弃权

                     票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                              （%）                 （%）

       A股       25,194,546 99.3571            163,000    0.6429             0   0.0000




3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事

     宜的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                同意                       反对                  弃权

                     票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                              （%）                 （%）

       A股       25,194,546 99.3571            163,000    0.6429             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                 同意       反对                         弃权
序号                    票数    比例（%） 票数     比例                 票 比例（%）
                                                  （%）                 数
1       关于《上海贵 25,194,546 99.3571 163,000 0.6429                    0 0.0000
        酒股份有限公
        司 2021 年员
        工持股计划
        （草案）》及
        其摘要的议案
2       关于《上海贵酒     25,194,546 99.3571 163,000 0.6429   0   0.0000
        股份有限公司
        2021 年 员 工 持
        股计划管理办
        法》的议案
3       关于提请公司       25,194,546 99.3571 163,000 0.6429   0   0.0000
        股东大会授权
        董事会全权办
        理员工持股计
        划相关事宜的
        议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3，关联股东回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：张聪聪、孙斐然

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格
以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。

                           上海贵酒股份有限公司
                                 2021 年 2 月 5 日