证券代码：600696          证券简称：ST岩石           公告编号：2021－026


                       上海贵酒股份有限公司
             关于2021年度日常关联交易额度预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   该事项需提交股东大会审议。
   日常关联交易对上市公司的影响：上海贵酒股份有限公司（以下简称“公
   司”）与关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交易
   遵循公平、公开、公正、互利的原则，不会对公司经营构成不利影响，未损害
   非关联股东和中小股东的利益。本次关联交易对公司独立性没有影响，不会对
   关联方形成较大依赖。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
   公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预
计的议案》。关联董事韩啸先生、高利风女士、林逸森先生回避表决。审计委员会
对本次关联交易发表了同意的审核意见；独立董事发表了同意的事前审核意见及独
立意见。
   该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。该预计额度自公司股东
大会审议通过后于2021年度内有效。
（二）前次日常关联交易的预计情况
                                                 单位：（人民币）万元

                           上 年 （ 前 上 年 （ 前 预计金额与实际发
关联交易类
           关联人          次）预计金 次）实际发 生 金 额 差 异 较 大 的
别
                           额          生金额      原因



                                   1
              贵州贵酿酒业
白酒采购      有限公司及其 24,600.00     5,290.43
              控股子公司
              贵酿酒业有限
销售白酒      公司及其控股 2,000.00      28.89         公司根据经营实际
              子公司                                   情况所作的调整
              江西章贡酒业
              有限责任公司
白酒采购      及其销售公司 2,700.00      240.61
              赣州长江实业
              有限责任公司


（三）本次日常关联交易预计金额和类别
     根据公司未来业务发展需要，对日常经营相关的关联交易进行了预计，具体如
下：
                                                    单位：（人民币）万元
                                                          本年年初至披露
关联交易类                    本 次 预 计 金 占同类业务 日与关联人累计
             关联人
别                            额           比例（%）      已发生的交易金
                                                          额（不含税）

             赣州长江实业有
白酒采购                      7,000.00     5%-10%         0
             限责任公司

             贵州高酱酒业有
白酒采购     限公司及其控股 8,000.00       50%-60%        2,671.00
             子公司

     注：上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“贵酒发展”）赠与公司关于贵州
高酱酒业有限公司（以下简称“高酱酒业”）52%股权工商变更之前，高酱酒业作
为公司的关联方，本次日常关联交易的预计额度为2021年1月1日至工商变更完成期
间所发生的交易预计额度。工商变更完成之后，为了确保高酱酒业生产经营的稳定
性，公司设置一段时间的过渡期，在过渡期间，高酱酒业与控股股东关联方所发生

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的日常关联交易，公司将重新预计日常关联交易额度并及时履行相关决策程序和信
息披露。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
   1、公司名称：赣州长江实业有限责任公司（以下简称“长江实业”）
   法定代表人：尹明
   注册资本：2,500 万元
   公司类型：有限责任公司
   住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号
   经营范围：白酒生产、配制酒（露酒）生产（以上凭有效食品生产许可证经
营）；预包装食品批发兼零售（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
   2、公司名称：贵州高酱酒业有限公司
   法定代表人：张林兵
   注册资金：30,000 万元
   经济性质：其他有限责任公司
   住所：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区 1 号（仁怀市三合镇
卢荣坝村）
   经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
院决定规定应当 许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法
律、法规、国务院决定规定无需 许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白
酒生产、销售。）
（二）与上市公司的关联关系
   1、长江实业为公司控股股东贵酒发展控制的公司。根据《上海证券交易所股
票上市规则》相关规定，长江实业为公司关联方。
   2、高酱酒业为公司控股股东贵酒发展控制的公司。根据《上海证券交易所股
票上市规则》相关规定，高酱酒业为公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策

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   公司与关联方发生的关联交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行，严
格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。
四、交易目的和交易对公司的影响
   公司与关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交易遵
循了公平、公开、公正、互利的原则，不会对公司经营构成不利影响，未损害非关
联股东和中小股东的利益。本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会对关联
人形成较大依赖。
五、备查文件
   1、《第九届董事会第十次会议决议》
   2、《独立董事关于第九届董事会第十次会议审议的关联交易事项的事前认可
意见》
   3、《独立董事关于第九届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见》
   4、《审计委员会关于第九届董事会第十次会议审议的关联交易事项的审核意
见》
   特此公告。




                                              上海贵酒股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 12 日




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