ST岩石：第九届监事会第九次会议决议公告2021-04-27
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2021－037
上海贵酒股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2021
年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认
真审议，经投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2020 年度报告及摘要》；
经监事会对公司 2020 年度报告及摘要审核，监事会认为：
1、公司 2020 年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司 2020 年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规
定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编
1
号 2021-038）。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于与关联方共同出资成立销售公司暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方共同出资成立销售公司暨关联
交易的公告》（公告编号 2020-039）。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计
的公告》（公告编号 2021-040）。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益
的情况。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2021-041）。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告的审计，2020
年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,021,898.87 元，2020年末公司
可供股东分配的利润为 -35,488,801.26 元。同时，公司正处于白酒业务成长发
展期，因此，2020年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。详见公司同
日披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-042）。
公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配预案综合考虑了内外部因
素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及公司和股东的长远利益。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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八、 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；
详见公司同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《2021 年第一季度报告》。
经监事会对公司 2021 年度第一季度报告全文及正文审核，监事会认为：
1、公司 2021 年度第一季度报告全文及正文编制和审议的程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司 2021 年度第一季度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和交易
所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告全文及正文编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
除上述议案六、议案八、议案九，其余议案均需提交股东大会审议。
特此公告。
上海贵酒股份有限公司监事会
2021年4月27日
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