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公司公告

ST岩石:独立董事对相关事项的事前认可意见2021-04-27  

                                                 上海贵酒股份有限公司

                 独立董事对相关事项的事前认可意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法

规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,我们作为上海

贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第九届董事会第十

一次会议审议的相关事项进行了认真审议,并发表如下事前认可意见:


一、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见

    我们认为,本次关联交易遵循了公平、公正的原则,符合《公司法》、《上

海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,通过共

同出资成立投资管理公司有利于公司主业发展,未发现损害中小股东利益的情况。

我们同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十一次

会议进行审议。

二、关于与关联方共同出资成立销售公司暨关联交易的事前认可意见
    我们认为,本次关联交易遵循了公平、公正的原则,符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,通过共同出资
成立销售公司有利于公司主业发展,未发现损害中小股东利益的情况。我们同意将《关
于与关联方共同出资成立销售公司暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第
十一次会议进行审议。
三、关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见
    我们认为,公司新增2021年度日常关联交易额度预计事项符合公司业务经营
和发展的实际需要,公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章
程》的有关规定,关联交易所涉及的价格客观公允,关联交易公平、合理,没有
损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第九
届董事会第十一次会议进行审议。
四、关于续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见
    我们认为,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中,
恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的
审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续
聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议进行审议。




                                    独立董事:肖冬光、孙加锋、罗韵轩
                                                    2021 年 4 月 23 日