证券代码：600696             证券简称：ST岩石          公告编号：2021－045



                        上海贵酒股份有限公司
         2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开 2021
年员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事长陈琪先生召集和主持，出
席本次会议的持有人共 20 人，代表员工持股计划份额 1108 万份，占公司本次
员工持股计划总份额的 100%。会议符合本次员工持股计划的相关规定。会议以
记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
       一、审议通过《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》；
    根据《公司 2021 年员工持股计划管理办法》，设立公司本次员工持股计划管
理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代
表持有人行使股东权利。
    表决结果：同意 1108 万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
       二、审议通过《关于选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
    选举高利风女士、徐勇先生、孙文先生为本次员工持股计划管理委员会委员。
管理委员会选举高利风女士为管理委员会主任，任期为本次员工持股计划存续
期。
    表决结果：同意 1108 万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
        三、审议通过《关于授权员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计
划相关事宜的议案》。
    根据《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议
将授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

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   1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
   2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
   ①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
   ②锁定期届满后抛售股票进行变现；
   ③根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
   ④办理持有人持股转让的变更登记事宜。
   3、办理员工持股计划份额认购事宜；
   4、代表全体持有人行使股东权利；
   5、持有人会议授权的其它职责。
    表决结果：同意 1108 万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
   特此公告。




                                            上海贵酒股份有限公司董事会
                                                          2021年4月29日




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