证券代码：600696          证券简称：岩石股份          公告编号：2021－072


                       上海贵酒股份有限公司
                 第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于
2021 年 8 月 13 日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出
席会议的董事 6 人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《公司章
程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：


一、审议并通过了《2021 年半年度报告及摘要》；
    具体内容详见公司同日披露的 《2021 年半年度报告及摘要》。
    表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的公
告》（公告编号：2020－074）。
    表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                                 上海贵酒股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 17 日




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