上海贵酒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料




    上海贵酒股份有限公司

 2021年第三次临时股东大会




             会议资料




股票简称：ST岩石
股票代码：600696
会议召开时间：2021年9月1日




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2021 年第三次临时股东大会会议须知..................................3
2021 年第三次临时股东大会会议议程..................................4
议案一、《关于补选潘震先生为公司董事的议案》........................5




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                2021 年第三次临时股东大会会议须知


    为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和公司章程的规定，特制
定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
    1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
   2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的
股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。
出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后
进入会场。
   3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。
   4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常
秩序和议事效率，认真履行法定职责。
   5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
   6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 3 分
钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。
   7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表
决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的
表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表
决结果计为“弃权”。
   8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决
权的股份总数、宣布会议开始后，进入会场的股东或股东代理人没有表决权。
   9、其他说明：
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。




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                    2021 年第三次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）下午 14:30 时
现场会议地点：上海市浦东新区银城中路 8 号 37 层会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 1 日。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主持人：陈琪
会议主要议程：

一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始

二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：
    议案一、《关于补选潘震先生为公司董事的议案》。
三、股东发言
四、主持人宣读投票表决的监票人员名单
五、股东对大会提案进行表决
六、休会并统计现场及网络表决结果
七、宣布大会表决结果以及宣读股东大会决议
八、律师宣读大会见证法律意见书
九、主持人宣布会议结束




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议案一、
                《关于补选潘震先生为公司董事的议案》


各位股东及股东代表：
    鉴于公司第九届董事会非独立董事林逸森先生已辞去董事以及专门委员会
委员职务，经提名委员会和董事会表决，同意提名潘震先生为第九届董事会非独
立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    请各位股东及股东代表审议。




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                                                                2021 年 9 月 1 日




附件：简历
    潘震，男，1983 年 2 月出生，上海交通大学高级金融学院 EMBA，上海财经大
学管理学学士学位，特许金融分析师(CFA），英国特许公认会计师（ACCA），中
国注册会计师（CPA），曾任复星集团中国动力基金投资总监、普华永道并购部经
理等，现任五牛控股合伙人。




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