证券代码：600696            证券简称：岩石股份       公告编号：2021－089



                      上海贵酒股份有限公司
               第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于
2021 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：


一、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号
2021-090）。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 第四次临时股东大会的通知》
（公告编号 2021-091）。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                              上海贵酒股份有限公司董事会
                                                          2021年10月29日


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